*ST全筑:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】公司代码：603030公司简称：*ST全筑上海全筑控股集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月上海全筑控股集团股份有限公司2023年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2024年4月30日14:30现场会议地点：上海市...

公司代码：603030                                  公司简称：*ST 全筑
    上海全筑控股集团股份有限公司

          2023 年年度股东大会

                会议资料

                  2024 年 4 月


          上海全筑控股集团股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:30

现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 C 座 15 楼

主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
1、主持人宣布会议开始。
2、审议议案
议案一：《2023 年度董事会工作报告》
议案二：《2023 年度监事会工作报告》
议案三：《2023 年度财务决算报告》
议案四：《2023 年年度报告（全文及摘要）》
议案五：《关于公司<2023 年度不进行利润分配>的议案》
议案六：《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》
议案七：《关于董事、高管年度薪酬的议案》
议案八：《关于监事年度薪酬的议案》
议案九：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案十：《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
议案十一：《关于选举陈庞彪先生为第五届监事会监事的议案》
听取 2023 年度独立董事述职报告
3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对议案投票表决。
5、休会（统计表决结果）。
6、宣布表决结果。
7、宣读本次股东大会的法律意见书。
8、主持人宣布会议结束。


            上海全筑控股集团股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间
依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

    一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

    二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

    四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

    五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

    六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

    本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见 2024 年 4 月 10 日
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

    八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。


          上海全筑控股集团股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

各位股东：

    2023 年，是上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）重整的关
键一年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉忠实履行各项职责，依法依规开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，推动各项业务发展。

    一、公司董事会配合司法重整情况

    2023 年 4 月 19 日，债权人上海森西实业有限公司向上海市第三中级人民法
院申请（以下简称“三中院”），以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，
但具有重整价值为由对公司进行预重整。2023 年 5 月 19 日，三中院裁定受理债
权人森西实业对公司的重整申请，并指定上海市方达律师事务所担任临时管理人，
开展公司的预重整工作；2023 年 11 月 13 日，公司收到三中院送达相关《民事
裁定书》，裁定受理申请人森西实业对公司的重整申请，并指定上海市方达律师
事务所担任公司管理人，终止公司预重整程序；2023 年 12 月 15 日，公司收到
了三中院送达的《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序；
2023 年 12 月 26 日，公司收到三中院送达的《民事裁定书》，裁定确认《全筑股
份重整计划》执行完毕，终结公司重整程序。公司董事会在司法重整过程中积极配合司法重整管理人做好重整信息披露、协同筹备债权人会议、出资人组会议等相关工作，助力司法重整工作执行完毕。

    二、董事会运作情况

    （一）董事会的会议及决议情况

    报告期内，公司根据国家法律、法规及上级监管部门的规定，公司董事会按照上市公司规范治理的要求，共召开董事会会议 15 次，具体情况如下：

    1、第四届董事会第五十五次会议于 2023 年 1 月 11 日召开，会议审议通过
了《关于为控股子公司借款展期提供担保的议案》。


    2、第四届董事会第五十六次会议于 2023 年 2 月 24 日召开，会议审议通过
了《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的议案》。

    3、第四届董事会第五十七次会议于 2023 年 3 月 7 日召开，会议审议通过了
《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

    4、第四届董事会第五十八次会议于 2023 年 3 月 20 日召开，会议审议通过
了《关于为全资孙公司借款提供担保的议案》。

    5、第五届董事会第一次会议于 2023 年 3 月 24 日召开，会议审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责的议案》。

    6、第五届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了《关
于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》。

    7、第五届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 11 日召开，会议审议通过了《关
于终止重大资产出售暨关联交易的议案》。

    8、第五届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了
《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年度授信及担保额度预计的议案》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于董事、高管年度薪酬的议案》《审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2023 年第一季度报告》《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》《关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2022 年度商誉减值测试告》《2022年度独立董事述职报告》。

    9、第五届董事会第五次会议于 2023 年 5 月 26 日召开，会议审议通过了《关
于控股公司借款的议案》。

    10、第五届董事会第六次会议于 2023 年 6 月 8 日召开，会议审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于召开第三次临时股东大会会议通知》。

    11、第五届董事会第七次会议于 2023 年 6 月 20 日召开，会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    12、第五届董事会第八次会议于 2023 年 6 月 27 日召开，会议审议通过了
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

    13、第五届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 30 日召开，会议审议通过了
《<2023 年半年度报告>及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》。

    14、第五届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 15 日召开，会议审议通过了
《关于提请召开“全筑转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》。

    15、第五届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过
了《2023 年第三季度报告》《关于变更会计师事务所的议案》《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

    （二）董事会对股东大会会议决议执行情况

    报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会和 1 次出资人
组会议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议批准了各项定期报告、董事会换届选举、聘任高管、变更会计师事务所等重大事项。公司董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等执行和实施各审议事项。

    （三）各专业委员会履职情况

    1、提名委员会

    董事会提名委员会召开 2 次会议，2023 年 3 月 7 日，会议审议通过了公司
《关于选举公司第五届董事非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事独立董事的议案》。

    2023 年 3 月 24 日，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于
聘任公司副总经理的议案》；对各候选人是否存在市场禁入情况、专业能力、职业素养等方面进行严格审查，保障公司相关决策流程的合法、合规。


    2、审计委员会

    董事会审计委员会召开 3 次会议，2023 年 4 月 28 日，会议审议通过了《审
计委员会 2022 年度履职情况报告》《2022 年度报告全文及摘要》《2023 年第一季度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议案》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年度商誉减值测试的报
告》。2023 年 8 月 30 日，会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要、
《关于计提资产减值准备的议案》。2023 年 10 月 30 日，会议审议通过了《2023
年第三季度》《关于变更会计师事务所的议案》。

    3、薪酬与考核委员会

    董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，会议审议通过了《关于董事、高
管年度薪酬的议案》《关于监事年度薪酬议案》。

    （四）独立董事出席