东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司2023年年度股东大会通知

【摘要】证券代码：605499证券简称：东鹏饮料公告编号：2024-039东鹏饮料（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：605499      证券简称：东鹏饮料      公告编号：2024-039

        东鹏饮料（集团）股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月17日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日15 点 00 分

  召开地点：公司二楼 VIP 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

                      至 2024 年 5 月 17 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

  范运作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股
 序                          议案名称                            东类型
 号                                                              A 股股
                                                                    东

 非累积投票议案

 1  关于 2023 年年度报告及其摘要的议案                              √

 2  关于 2023 年度董事会工作报告的议案                              √

 3  关于 2023 年度监事会工作报告的议案                              √

 4  关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案                      √

 5  关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案        √

 6  关于 2023 年度董事、监事薪酬发放确认及 2024 年度董事、监事人员    √
    薪酬方案的议案

 7  关于 2023 年度利润分配预案的议案                                √

 8  关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案          √

 9  关于制定会计师事务所选聘制度的议案                            √

 10  关于续聘会计师事务所的议案                                    √

 11  关于 2024 年度申请银行授信额度的议案                            √

 12  关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                        √

 13  关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案                        √

 14  关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已获公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审
议同意，相关公告于 2024 年 4 月 15 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、10、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          605499      东鹏饮料          2024/5/10

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

  2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
  3、异地股东可使用电子邮件（boardoffice@szeastroc.com）方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认，不接受电话
登记。电子邮件请在 2023 年 5 月 16 日下午 17：30 前发送到公司董事会办公室
（登记时间以收到电子邮件为准）。

  (二)现场登记时间

  2023 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:30。

  (三)登记地点：

  深圳市南山区珠光北路 88 号明亮科技园三栋公司三楼董事会办公室

  (四）注意事项:

  出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
六、  其他事项

  联系人：公司董事会秘书张磊

  电话号码：0755-26980181

  传真号码：0755-26980181

  电子信箱：boardoffice@szeastroc.com

  拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
特此公告。

                                  东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 15 日
附件 1：授权委托书

                        授权委托书

东鹏饮料（集团）股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号                非累积投票议案名称                同意  反对  弃权

  1  关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

  2  关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  3  关于 2023 年度监事会工作报告的议案

  4  关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案

  5  关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报

      告的议案

  6  关于 2023 年度董事、监事薪酬发放确认及 2024 年度

      董事、监事人员薪酬方案的议案

  7  关于 2023 年度利润分配预案的议案

  8  关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划

      的议案

  9  关于制定会计师事务所选聘制度的议案

  10  关于续聘会计师事务所的议案

  11  关于 2024 年度申请银行授信额度的议案

  12  关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  13  关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

  14  关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：参会股东登记表

              东鹏饮料（集团）股份有限公司

          2023 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名：                      身份证号码：

法人股东名称：                        统一社会信用代码：

股东股票账号：                        持股数量：

是否委托他人参加会议：                联系人：

受托人姓名：