禾丰股份:禾丰股份2023年年度股东大会会议材料

【摘要】禾丰食品股份有限公司2023年年度股东大会会议材料二〇二四年四月中国·沈阳目录禾丰食品股份有限公司2023年年度股东大会会议议程......3议案一：关于2023年度董事会工作报告的议案......5议案二：关于2023年度监事会工作报告的...

禾丰食品股份有限公司
 2023 年年度股东大会

      会议材料

          二〇二四年四月

            中国·沈阳


              目  录


禾丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 10
议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 14

议案四：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 15

议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 21
议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 22议案七：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案23
议案八：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 ...... 25
议案九：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 26
议案十：关于 2024 年度担保额度预计的议案 ...... 27
禾丰股份 2023 年度独立董事述职报告（非表决事项）...... 28

              禾丰食品股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

  会议方式：现场投票和网络投票相结合

  现场会议时间：2024 年 4 月 19 日 9:30

  网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）

  交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

  互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

  会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室

  会议召集人：公司董事会

  议程：

  一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

  二、推选监票人、计票人。

  三、审议会议议案。

  序号                          议案名称

    1  《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

    2  《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    3  《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

    4  《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

    5  《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    6  《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    7  《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
        预计的议案》

    8  《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

    9  《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  10  《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

  除审议上述议案外，本次股东大会将听取《禾丰股份 2023 年度独立董事述职报告》。

  四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

  五、休会，统计选票，形成表决结果。

  六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

  七、律师出具见证意见。

 八、签署股东大会决议和会议记录等。
 九、宣布会议结束。

                                        禾丰食品股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 19 日
议案一：

          关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

  2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。

  《禾丰股份 2023 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

  附件：2023 年度董事会工作报告

                                              禾丰食品股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 19 日

                  2023 年度董事会工作报告

各位股东：

  2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2023 年主要工作情况汇报如下：

    一、2023 年度经营总结

  2023 年，受宏观经济形势及行业周期影响，下游市场需求持续低迷，生猪、肉禽等畜禽价格持续低位运行叠加动物疫病造成的损失，公司生猪和肉禽业务亏损较大，归母净利润为-4.57 亿元，公司自 2003 年设立以来首次发生亏损。公司业务规模扩张依旧稳健，饲料、肉禽、生猪业务销量及销售额均实现全面增长，营业收入达到 359.70 亿元，同比增长 9.63%，2014 年上市以来保持持续增长。

  2023 年，公司第七次荣登《财富》中国 500 强榜单，并获评“2022-2023 畜牧
饲料行业十大国际化品牌企业”。饲料业务方面，公司名列 WATT 国际传媒发布的全球顶尖饲料企业榜单第 17 位；肉禽业务方面，公司名列 WATT 国际传媒发布的全球TOP 肉鸡生产企业榜单第 6 位。

  2023 年，公司信息披露工作再次获得 A 级评价，已连续六年被上交所评为 A 级，
体现了资本市场和监管机构对公司信息披露工作的充分肯定。公司设立之初就以“成果共享”“回报社会”为经营理念，积极通过现金分红、股份回购等方式让广大投资者分享公司业绩增长的红利。公司自 2014 年上市以来连续 9 年以现金分红的形式
切实回报广大投资者，累计现金分红 11.57 亿元（2021 年支出 2 亿元回购公司股份

 视同现金分红），公司 2014 年首发和 2019 年增发募集的资金已全部以现金分红的
 形式回馈给投资者。

    二、2023 年董事会履职情况

    （一）2023 年董事会和股东大会召开情况

    2023 年度，公司共召开 4 次董事会，审议通过 27 项议案。董事会的召集、提案、
 出席、议事、表决、决议均严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。2023 年度，
 公司共召开 2 次股东大会，审议通过 12 项议案。董事会严格按照股东大会的决议和
 授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。董事会及股东 大会召开的具体情况如下：

 会议届次  召开日期                            审议通过议案

                      1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

                      2、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

                      3、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

                      4、《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
                      5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

                      6、《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

                      7、《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》

七届董事会            8、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

第十五次会  2023 年 3  9、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
    议      月 29 日  审计机构的议案》

                      10、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预
                      计的议案》

                      11、《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

                      12、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
                      13、《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

                      14、《关于为下属子公司提供担保的议案》

                      15、《关于修订<公司章程>的议案》

                      16、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

七届董事会            1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

第十六次会  2023 年 4  2、《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
    议      月 26 日  案》

                      3、《关于公司及控股子公司 2023 年度开展套期保值业务的议案》

七届董事会  2023 年 8  1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

第十七次会  月 14 日  2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    议                3、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                      1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》

七届董事会  2023 年 10  2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第十八次会  月 26 日  3、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    议                4、《关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的议案》

                      5、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2022 年年度  2023 年 4  1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

 股东大会    月 21 日  2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》


                      3、《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

                      4、《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
                      5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

                      6、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
                      审计机构的议案》

                      7、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预
                      计的议案》

                      8、《关于公司董事、监事 2022