福能东方:2023年度董事会工作报告

【摘要】福能东方装备科技股份有限公司董事会2023年度工作报告2023年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会...

      福能东方装备科技股份有限公司

        董事会 2023 年度工作报告

      2023 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称
  “公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法
  规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认
  真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推
  动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况
  报告如下：

      一、2023 年公司业务回顾概述

      2023 年度，公司实现营业收入 149,813.96 万元，较上
  年同期增长 6.20%；实现归属于母公司股东的净利润
  7,013.90 万元，较上年同期绝对值增长 122.97%；实现归属
  于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 529.66 万元，
  较上年同期绝对值增长 101.73%。

      二、报告期内董事会工作情况

      （一）董事会会议情况

      2023 年，公司董事会共召开了 17 次会议，审议并通过
  议案共计 77 项，具体召开情况如下：

序  会议  召开                议案标题                披露    会议决议
号  届次  日期                                        日期


                  1. 《关于公司符合创业板向特定对象发

                  行 A 股股票条件的议案》；

                  2. 《关于公司 2023 年创业板向特定对象

                  发行 A 股股票方案的议案》；

                  3. 《关于公司 2023 年创业板向特定对象

                  发行 A 股股票预案的议案》；

                  4. 《关于公司 2023 年创业板向特定对象

                  发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

                  告的议案》；

                  5. 《关于公司 2023 年创业板向特定对象

                  发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

    第 五        6. 《关于前次募集资金使用情况报告的        详见《福能东方
    届 董 2023  议案》；                              2023  装备科技股份有
    事 会 年 2  7. 《关于提请股东大会授权董事会全权 年  2 限公司第五届董
1    第 三 月 20  办理本次向特定对象发行股票相关事宜的 月 21 事会第三十二次
    十 二 日    议案》；                              日    会议决议公告》
    次 会        8. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期        （ 公 告 编 号 ：
    议          回报及采取填补措施和相关主体承诺的议        2023-003）

                  案》；

                  9. 《关于公司本次向特定对象发行A 股股

                  票涉及关联交易的议案》；

                  10. 《关于公司与认购对象签署附条件生

                  效的股份认购合同的议案》；

                  11. 《关于公司未来三年（2023-2025）股

                  东分红回报规划的议案》；

                  12. 《关于提请股东大会批准认购对象免

                  于发出股份收购要约的议案》；

                  13. 《关于公司设立本次向特定对象发行

                  A 股股票募集资金专用账户的议案》。

                  1. 《关于聘任总经理的议案》；        2023  详见《福能东方
                  2. 《关于聘任副总经理的议案》；      年  3 装备科技股份有
 2                                                            限公司第五届董


    第 五 2023  3. 《关于提名第五届董事会非独立董事 月  2 事会第三十三次
    届 董 年 3  的议案》；                            日    会议决议公告》
    事 会 月 1  4. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的        （ 公 告 编 号 ：
    第 三 日    议案》；                                    2023-011）

    十 三        5. 《关于公司对外担保额度预计暨关联

    次 会        交易的议案》；

    议          6. 《关于 2023 年度公司及子公司向金融

                机构申请综合授信额度的议案》；

                7. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大

                会通知的议案》。

    第 五                                                    详见《福能东方
    届 董 2023                                        2023  装备科技股份有
    事 会 年 3  1. 《关于终止 2021 年第一期股票期权激 年  3 限公司第五届董
3  第 三 月 13  励计划（草案）的议案》；              月 14 事会第三十四次
    十 四 日    2. 《关于修订<公司章程>的议案》。    日    会议决议公告》
    次 会                                                    （ 公 告 编 号 ：
    议                                                        2023-020）

                1. 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的

                议案》；

    第 五        2. 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的        详见《福能东方
    届 董        议案》；                                    装备科技股份有
    事 会 2023  3. 《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的 2023  限公司第五届董
4  第 三 年 4  议案》；                              年  4 事会第三十五次
    十 五 月 20  4. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议 月 22 会议决议公告》
    次 会 日    案》；                                日    （ 公 告 编 号 ：
    议          5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议        2023-032）

                案》；

                6. 《关于公司 2022 年度控股股东及其他

                关联方资金占用情况的议案》；


                7. 《2022 年度内部控制自我评价报告的

                议案》；

                8. 《关于 2022 年度计提信用减值损失及

                资产减值损失的议案》；

                9. 《关于确认公司董事 2022 年度绩效结

                果的议案》；

                10. 《关于确认公司高级管理人员 2022 年

                度绩效结果的议案》；

                11. 《关于〈2022 年度环境、社会及公司

                治理（ESG）报告〉的议案》；

                12. 《关于提请股东大会授权董事会办理

                以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

                13. 《关于制定〈福能东方装备科技股份

                有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度

                （试行）〉的议案》；

                14. 《关于制定〈福能东方装备科技股份

                有限公司子公司高级管理人员薪酬绩效管

                理制度（试行）〉的议案》；

                15. 《关于制定〈福能东方装备科技股份

                有限公司本部员工薪酬管理制度（试行）〉

                的议案》；

                16. 《关于核定公司高级管理人员年度标

                准薪酬的议案》；

                17. 《关于核定公司高级管理人员 2023 年

                考核目标的议案》；

                18. 《关于召开 2022 年年度股东大会通知

                的议案》。

    第 五 2023                                        2023  详见《福能东方
    届 董 年 4                                        年  4 装备科技股份有
5  事 会 月 25  1.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 月 27 限公司第五届董
    第 三 日                                          日    事会第三十六次
    十 六                                                    会议决议公告》


    次 会                                                    （ 公 告 编 号 ：
    议                                                        2023-044）

    第 五        1. 《关于拟协议转让佛山福能智造科技