通富微电:关于2024年度日常关联交易计划的公告

【摘要】证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2024-023通富微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本...

    证券代码：002156        证券简称：通富微电      公告编号：2024-023

                  通富微电子股份有限公司

          关于 2024 年度日常关联交易计划的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、日常关联交易基本情况

        2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

    八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024

    年度日常关联交易计划的议案》。

        （一）关联交易概述

        1、根据公司及下属子公司 2024 年日常生产经营需要，公司及下属子公司与

    南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称“华达集团”）及其他关联方 2024

    年度日常关联交易计划额不超过 23,000 万元人民币。

        2、公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）28%股权。

    考虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客户订

    单，委托厦门通富生产、出租厂房并提供服务以及销售固定资产。公司及下属子

    公司与厦门通富 2024 年度日常关联交易计划额不超过 77,000 万元人民币。

        公司 2024 年度日常关联交易计划事项已经独立董事专门会议审议通过。第

    八届董事会第二次会议审议本事项时，关联董事石磊、石明达、夏鑫已回避表决。

        根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚

    需提交股东大会审议通过。

        （二）预计 2024 年日常关联交易计划：

                                                          单位：人民币万元

 关联交易类别      关联人    关联交易内容  关联交易  合同签订金额或  截至披露日  上年发生金
                                              定价原则    预计金额    已发生金额      额

                南通华达微电

为公司提供担保  子集团股份有    担保费      市场价    不超过 3,000        0        944.04
                    限公司

向关联人采购原  北京达博有色

    材料        金属焊料有限    采购材料    市场价    不超过 9,000      808.31      4,115.63
                  责任公司

向关联人采购设  南通金泰科技  采购设备、备  市场价    不超过 7,000      508.85      5,937.89
  备及备件        有限公司        件


                  天津金海通半  采购设备、备

                  导体设备股份      件        市场价    不超过 4,000      33.26      2,880.67
                    有限公司

                      小计                                不超过 23,000    1,350.42    13,878.23

 公司委托关联人    厦门通富      委托加工    市场价      不超过      9,152.05    31,732.80
      加工                                                  60,000.00

 公司向关联人出                  厂房租赁及相                不超过

 租厂房及提供服    厦门通富      关费用      市场价      12,000.00      1,434.31    4,513.64
      务

 公司向关联人销    厦门通富    销售固定资产  市场价      不超过        346.45      2,552.38
    售商品                                                  5,000.00

                      小计                                    不超过      10,932.81    38,798.82
                                                            77,000.00

                          合计                                不超过      12,283.23    52,677.05
                                                            100,000.00

        （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

                                                          单位：人民币万元

                                                                实际发生  实际发

 关联交易                    关联交易内  实际发生                额占同类  生额与  披露日

  类别        关联人          容        金额      预计金额    业务比例  预计金  期及索

                                                                  （％）    额差异    引

                                                                            （%）

 为公司提  南通华达微电子                            不超过

 供担保    集团股份有限公    担保费    944.04      3,000      100.00%  68.53%

                  司

向 关 联 人  北京达博有色金                            不超过

采 购 原 材  属焊料有限责任  采购材料  4,115.63    6,000      11.10%    31.41%

料              公司                                                                2023 年

            南通金泰科技有  采购设备、              不超过                        3 月 30

向 关 联 人      限公司        备件    5,937.89    6,000      1.67%    1.04%  日刊登

采 购 设 备  天津金海通半导                                                          于巨潮

及备件      体设备股份有限  采购设备、  2,880.67    不超过      0.81%    71.19%  资讯网

                公司          备件                  10,000                        （http:

 公司委托                                                                            //www.c

 关联人加      厦门通富      委托加工  31,732.8    不超过      9.28%    47.11%  hinfo.c

  工                                      0      60,000.00                      om.cn）

 公司向关

 联人出租      厦门通富    厂房租赁及  4,513.64    不超过    100.00%  62.39%

 厂房及提                    相关费用              12,000.00

 供服务
公司董事会对
日常关联交易
实际发生情况  公司 2023 年度日常关联交易实际发生额未超过预计金额，与预计金额存在差异，主要系公
与预计存在较  司根据实际生产进度延迟发生或采购所致。
大差异的说明
（如适用）

公司独立董事
对日常关联交  独立董事经核查认为公司及下属子公司与华达集团及其他关联方、与厦门通富 2023 年度日易实际发生情  常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。况与预计存在  2023 年度日常关联交易实际发生金额未超过预计金额，与预计金额存在差异，主要系公司较大差异的说  根据实际生产进度延迟发生或采购所致。
明（如适用）

          二、关联人介绍和关联关系

          （一）关联方基本情况

          1．南通华达微电子集团股份有限公司（“华达集团”）

          法定代表人：石明达；注册资本：2,000万元人民币；主营业务：生产销售

      半导体分立器件，集成电路电子应用产品；经营本企业自产产品、成套设备及相

      关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪

      表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商

      品及技术除外）；矿产品销售；自有房屋租赁，停车场服务（另设分支机构经营）。

      注册地址：南通市紫琅路99号。

          截止2023年12月31日，华达集团总资产391,753.03万元、净资产344,586.55

      万元, 2023年度实现营业收入36,161.11万元、营业利润6,837.19万元、净利润

      6,285.58万元。以上数据未经审计。

          2、北京达博有色金属焊料有限责任公司（“北京达博”）

          法定代表人：张建泉；注册资本：10,700万元人民币；经营范围：承接国

      内企业工业金丝、片、箔材料来料加工业务；加工银、铜、合金（加工地限北

      京市朝阳区北苑路40号6号楼一层东侧部分）；技术开发、咨询、服务、转让；

      销售建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品。注册地址：北京市西城区新

      街口外大街8号。

          截至2023年12月31日，北京达博总资产39,661万元、净资产14,725万元，

      2023年度实现营业收入105,081万元、营业利润1,286万元、净利润1,127万元。