翔楼新材:2023年度董事会工作报告

【摘要】苏州翔楼新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法...

                        苏州翔楼新材料股份有限公司

                            2023 年度董事会工作报告

    2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    在我国大力推进碳达峰、碳中和“双碳”目标的大背景下，新能源汽车产业近年来迎来蓬勃发展，根据中汽协发布数据，2023 年我国新能源汽车产销量分别为 958.7 万辆
和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车的市场占有率达到 31.6%。
随着国家相关产业政策对新能源汽车的大力支持，以及国家和消费者对于新能源汽车经济性、环保等方面的技术要求的日益提升，轻量化、电动化已成为未来的重点发展方向和趋势。

    从发展来看，除汽车行业需求增长外，近年国内非汽车领域对精冲件的需求增长也很快。我国已经进入了精冲行业的快速发展期，越来越多的国内外企业已经意识到精冲材料本土化采购对于企业发展的重要性，合资精冲企业下一步也将计划加大对国产精密冲压新材料的采购比例，因此国产精密冲压新材料的未来需求会不断增长。

    在此大背景之下，公司以市场为导向，采取有效措施及时掌握客户需求，调整产品结构，扩大优势产品销售，实现营业收入 135,347.52 万元，较上年同期增长 14,163.83万元，增幅 11.69%。净利润 20,071.51 万元，增幅 42.20%。

    2024 年底，安徽翔楼生产基地可投入使用，主要面向高端汽车零部件市场及新能
源汽车、高精密零件、轴承、氢能源、风电、机械等领域。同时，将围绕下游汽车零部件生产商的配套需求，将核心技术攻关作为科技创新的主攻方向，以“补短板”、“替进口”为主要定位，公司产品结构将进一步优化升级，产能得到充足的释放，保持公司在国内细分领域的领先地位，进一步提升综合竞争力。


    二、报告期内董事会的日常工作情况

    2023 年全年，公司董事会共召开七次全体会议，历次董事会会议的召集召开程序
均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体情况如下：

    会议届次      召开时间                    审议议案

                                1、《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通
                                知期限的议案》；

                                2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
                                议案》；

                                3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
                                方案的议案》；

                                4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
                                预案的议案》；

                                5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
                                发行方案论证分析报告的议案》；

                                6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
                                募集资金使用可行性分析报告的议案》；

 第三届董事会                  7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
                2023 年 2 月 3 日

  第七次会议                    摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺
                                的议案》；

                                8、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
                                涉及关联交易事项的议案》；

                                9、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的
                                股份认购协议>的议案》；

                                10、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东
                                分红回报规划的议案》；

                                11、《关于设立公司向特定对象发行股票募集
                                资金专用账户的议案》；

                                12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的
                                议案》；


                              13、《关于提请股东大会批准认购对象及其一
                              致行动人免于发出要约的议案》；

                              14、《关于提请股东大会授权董事会及董事会
                              授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事
                              宜的议案》；

                              15、《关于择期召开股东大会的议案》。

                              1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的
                              议案》

                              2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的
                              议案》

                              3、《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议
                              案》

                              4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议
                              案》

                              5、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际
                              使用情况专项报告>的议案》

第三届董事会  2023 年 4 月 11  6、《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特
 第八次会议          日        殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》
                              7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
                              8、《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高
                              级管理人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议
                              案》

                              9、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议

                              案》

                              10、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度
                              的议案》

                              11、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会
                              的议案》

第三届董事会  2023 年 4 月 24  1、《关于公司 2023 年第一季度报告的议

 第九次会议          日        案》；


                              2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
                              议案》；

                              3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
                              方案（修订稿）的议案》；

                              4、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票
                              预案（修订稿）>的议案》；

                              5、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票
                              方案论证分析报告（修订稿）>的议案》；

                              6、《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票
                              募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议
                              案》；

                              7、《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
                              即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承
                              诺（修订稿）的议案》；

                              8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
                              案》；

                              9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
                              权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜
                              的议案》；

                              10、《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022
                              年度及 2023 年 1-3 月非经常性损益明细表的议
                              案》；