翔楼新材:2023年度独立董事述职报告(杨春福)
2024年04月11日 20:53
【摘要】苏州翔楼新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下...
苏州翔楼新材料股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人杨春福，男，研究生学历、博士。2020 年 7 月至今任苏州翔楼新材料
股份有限公司独立董事，主要负责监督董事会及向董事会提供独立意见。1992
年至 2016 年历任南京大学法学院讲师、副教授、教授；2005 年至 2014 年兼任
南京大学法学院副院长；1992 年至 2014 年先后兼任南京中山律师事务所、江苏天豪律师事务所、锦天城（南京）律师事务所律师。2016 年至 2020 年任河海大学法学院院长、教授、博士生导师；2020 年至今任东南大学法学院教授、博士生导师。
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定中影响独立性的情况。
二、出席董事会及股东大会情况
公司在 2023 年度共计召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，实际出席 7 次；
召开股东大会 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。董事会及股东大会均没有
委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会上审议的议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案均投票赞成票，无反对票及弃权票。
三、发表独立意见的情况
2023 年度任期内发挥本人专业优势，认真对公司重大事项发表意见。本人
认为 2023 年度公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表 1:2023 年度，本人基于独立判断的立场，按照相关规定就以下事项发表
了事前认可意见及独立意见
序 召开时 会议名 发表意 发表
号 间 称 见类型 发表意见的事项 意见
结果
《关于公司符合向特定对象发行股票条件 同意
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股 同意
票方案的议案》
《关于公司<2023 年度向特定对象发行股 同意
第三届 票预案>的议案》
董事会 《关于公司<2023 年度向特定对象发行股 同意
1 2023 年 第七次 事前认票发行方案论证分析报告>的议案》
2月3日 会议 可意见《关于公司<2023 年度向特定对象发行股 同意
票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股
票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措 同意
施与相关主体承诺的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股 同意
票涉及关联交易事项的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效 同意
的股份认购协议>的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象及其一 同意
致行动人免于发出要约的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会
授权人士办理本次向特定对象发行股票相 同意
关事宜的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件 同意
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股 同意
票方案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股 同意
票预案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股 同意
票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股 同意
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股
票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与 同意
相关主体承诺的议案》
独立意《关于公司 2023 年度向特定对象发行股 同意
见 票涉及关联交易事项的议案》
《关于公司与特定对象签署《附条件生效 同意
的股份认购协议》的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股 同意
东分红回报规划的议案》
《关于设立公司向特定对象发行股票募集 同意
资金专用账户的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的 同意
议案》
《关于提请股东大会批准认购对象及其一 同意
致行动人免于发出要约的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会
授权人士办理本次向特定对象发行股票相 同意
关事宜的议案》
事前认《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
可意见
第三届 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专 同意
2023 年 董事会 项报告的议案》
2 4 月 11 第八次 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
日 会议 独立意《内部控制自我评价报告》》 同意
见 《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高
级管理人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方 同意
案的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议 同意
案》
《关于控股股东及其他关联方占用资金情
况、公司对外担保情况的专项说明的议案》 同意
《关于公司符合向特定对象发行股票条件 同意
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股 同意
票方案（修订稿）的议案》
《关于公司《2023 年度向特定对象发行股 同意
票预案（修订稿）》的议案》
《关于公司《2023 年度向特定对象发行股 同意
事前认票方案论证分析报告（修订稿）》的议案》
可意见《2023 年度向特定对象发行股票募集资金 同意
使用可行性分析报告（修订稿）》的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股
票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与 同意
相关主体承诺（修订稿）的议案》
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