新洁能:2023年度股东大会会议资料

【摘要】证券代码：605111证券简称：新洁能无锡新洁能股份有限公司2023年度股东大会会议资料中国·无锡2024年4月目录2023年度股东大会会议须知......32023年度股东大会会议议程......4议案一：关于2023年度董事会工作报告的...

证券代码：605111                                    证券简称：新洁能
      无锡新洁能股份有限公司

          2023 年度股东大会

              会议资料

                      中国·无锡

                      2024 年 4 月


                        目录


2023 年度股东大会会议须知......3
2023 年度股东大会会议议程......4
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案......10
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......13
议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案......19
议案五：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案......20议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案.....21议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案.....22
议案八：关于公司续聘会计师事务所的议案......23
议案九：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案......24
议案十：关于修订《无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度》的议案......26
议案十一：关于选举公司非独立董事的议案......27

                  无锡新洁能股份有限公司

                2023 年度股东大会会议须知

    为了维护无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本次股东大会须知如下：

    一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

    股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍 照及录像。场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

    二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

    三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利 ，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过两次且不超过 5 分钟。

    四、股东需要在股东大会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

    五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

    六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

    七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

    八、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。


                  无锡新洁能股份有限公司

                2023 年度股东大会会议议程

    一、会议召开的基本情况

    （一）会议类型和届次：

    2023 年度股东大会

    （二）会议召开时间、地点：

    会议时间：2024 年 4 月 17 日 10 点 00 分

    会议地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室

    （三）会议出席人员

    2024 年 4 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

    （四）表决方式：

    采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    二、会议议程

    （一）会议主持人宣布会议开始；

    （二）董事会秘书介绍到会股东及来宾情况；

    （三）推选计票人、监票人；

    （四）宣读本次股东大会各项议案；

    （五）审议议案并投票表决；

    1、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

    2、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
    （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；

    （七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；

    （八）律师发表见证意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；

    （九）宣布会议结束。

议案一

            关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

    基于对 2023 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司
未来发展的讨论与分析，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，详情请见
附件一。本报告已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审
议通过。

    以上议案，请各位股东予以审议。

    附件一：2023 年度董事会工作报告

                                              无锡新洁能股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 17 日
附件一：

                2023 年度董事会工作报告

各位股东：

    2023 年度，无锡新洁能股份有限公司董事会严格按照公司法、证券法等法律法规和公
司章程的有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2023 年度工作情况报告如下：

    一、公司经营情况

    （一）经营指标

    2023 年度，全年共实现营业收入 147,656.14 万元，较去年同期下降 18.46%。归属于上
市公司股东的净利润 32,311.63 万元，较去年同期下降 25.75%。

    2023 年以来，公司下游应用市场的整体景气度较长一段时间延续了 2022 年第四季度以
来的下行趋势，主要系经济环境下行导致下游需求减弱、国内晶圆代工厂更多产能释放以及功率半导体行业竞争加剧等多方面因素影响所致。同时，伴随着国际形势的不断恶化、国际半导体厂商从原本追逐高毛利到与中国半导体品牌开展价格竞争，公司面临着新的挑战。基于此，公司积极应对市场变化和响应客户需求，积极筹划并寻找更多的新市场新客户机会，利用技术和产品优势、产业链优势等，持续优化产品结构、市场结 构和客户结构，将产品导入并大量销售至新能源汽车和充电桩、光伏和储能、AI 服务器和数据中心等新兴领域客户，并开发出更多的行业龙头客户，进一步扩大了公司在中高端市场的应用规模及影响力。

    （二）技术研发

    公司凭借多年以来的技术积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，不断提高自身竞争力。公司在利用新技术、新材料和新设备上，持续加大研发投入，取得了较好的成绩。

    2023 年度，公司投入研发费用 8,731.42 万元，占营业收入的比例为 5.91%，技术研发
的持续投入保障了公司新技术新工艺等研发项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。同时，公司积极扩充研发团队，不断通过外部引进和自主培养等方式培育高端技术人才，并积极引入高学历人才，以进一步加强新能源光储充、汽车电子、工业自动化、AI 服务器与数据中心，以及半导体功率模块产品的开发力度。


    截至目前，公司（含子公司）已拥有 196 项专利，其中发明专利 86 项。2023 年全年新
增产品 600 余款。

    （三）荣誉奖项

    2023 年，公司新增荣誉如下：

    2023 年国家级专精特新小巨人企业

    2023 年江苏省科技成果转化项目

    2023 年江苏省工业和信息产业转型升级专项资金专精特新中小企业能力提升项目

    2023 年无锡市集成电路产业扶持项目

    2023 年无锡市高新区（新吴区）飞凤人才基金

    2023 年无锡市高新区（新吴区）支持新产品研发项目

    2023 年无锡市高新区（新吴区）支持关键人才引进和扎根

    2023 年无锡市高新区（新吴区）三类企业认定

    2022 年无锡市高新区（新吴区）科技领军人才创新创业项目

    2023 年苏南国家自主创新示范区瞪羚企业

    二、报告期内董事会 的日常工作

    公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和
公司章程的要求。各位董事能够依据公司法、公司章程、董事会议 事规则等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履 行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

    2023 年度，公司董事会成员变动情况：

      姓名            担任的 职务          变动情形          变动原因

      窦晓波            独立董事              离任            任职满六年

      康捷              独立董事              离任            任职满六年

      王英              独立董事              选举            董事会选举

      丁键              独立董事              选举            董事会选举

    2023 年度，公司依据公司法及公司章程等相关法律法规，认真履行职责，共召开了 6
次董事会，均由公司董事长召集并主持，具体如下：

 日期      届次                            审议内容

2023 年 3  第四届董事  关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

 月 20 日  会第八次会  关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案


              议      关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
                      案

                      关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

                      关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案

                      关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

                      关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案