新洁能:第四届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：605111证券简称：新洁能公告编号：2024-007无锡新洁能股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

 证券代码：605111              证券简称：新洁能            公告编号：2024-007
              无锡新洁能股份有限公司

          第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第四届董事会第
十五次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 27
日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案已经公司审计委员会审议通过。


  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年董事会审计委员会履职情况报告》。

    4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  本议案已经公司审计委员会审议通过。

    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.17 元（含税）。截至 2024 年
3 月 27 日，公司总股本为 298,168,303 股，以此计算预计派发现金红利
64,702,521.75 元（含税）。

  2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 27 日，
公司总股本为 298,168,303 股，以此计算本次转增 119,267,322 股后，公司总股本为 417,435,625 股。

  如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  3、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明：

  2023 年度，归属于上市公司股东的净利润为 323,116,344.25 元，母公司净利
润为 330,909,024.76 元，上市公司本次拟分配的现金总额为 64,702,521.75 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.02%，低于 30%，具体说明如下：

  （一）符合公司业务发展阶段

  公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片、功率器件和模块的研发设计及销售，为国内领先的功率半导体设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，2016 年以来公司连续多年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司参与的“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应
用”项目获得了 2019 年度江苏省科学技术一等奖，且获得 2020 年度国家技术发明二等奖。公司连续两年荣列“福布斯中国最具创新力企业榜 TOP50”。

  半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。功率半导体的市场规模在全球半导体行业的占比在 8%—10%之间，结构占比保持稳定。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等电子产业，新兴应用领域如新能源汽车/充电桩、AI 服务器和数据中心、风光发电、储能、智能装备制造、机器人、5G 通讯的快速发展也拉动了功率器件市场的增长，因此行业周期性波动较弱，全球功率半导体市场规模稳步增
长。根据 Omida 的数据及预测，2023 年全球功率半导体市场规模达到 503 亿美
元，预计 2027 年市场规模将达到 596 亿美元，其中功率 IC 市场占 54.8%，功率
分立器件占 30.1%，功率模块占 15.1%；中国功率半导体的市场规模，预计 2024年将达到 206 亿美元，占全球市场约为 38%。中国作为全球最大的功率半导体消费国，未来市场发展前景良好。随着国家鼓励政策的进一步扶持、半导体功率器件国产化趋势加速以及下游应用领域需求增长，我国半导体功率器件行业蕴含着巨大的发展契机。

  因此，从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

  （二）满足公司经营目标的资金需求

  作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持 IGBT、MOSFET 产品技术和市场优势的基础上，公司将不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步深化 IGBT 产品、拓展 MOSFET 产品、积极开发功率模块产品和智能功率 IC 产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司将持续创新，不断整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，扩大国际先进半导体功率器件封装产线并实现 SiC/GaN 宽禁带半导体、智能功率 IC 以及功率模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，成为汽车与光储充等行业功
率半导体第一品牌，稳定供应高性能、高质量、高可靠性的“硅基、化合物”功率器件、集成电路及模块产品，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。
  公司留存的未分配利润主要用于公司的研发与经营周转、新产线投入及新项目的研发投入、外部产业链延伸等，以促进公司的产品开发与技术创新，延伸与整合公司所处行业的垂直产业链，同时加强人力资源建设与市场开拓，有助于提升公司的竞争力，进一步提高公司的盈利能力，保持稳定快速发展，给投资者带来长期稳健的回报。

  （三）符合公司的分红规划

  为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》，并经第三届董事会第十八次会议审议通过。

  根据规划，公司三年（即 2021-2023 年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之二十。本次计划分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.03%，符合公司分红规划的要求。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经公司审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

    6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经公司审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。


  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经公司审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

    8、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行
情况的议案》

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会逐项表决了上述
议案，相关董事回避表决。

  根据公司经营状况以及 2023 年度履职情况的考核，现对公司董事 2023 年度
的薪酬确认如下：

  姓名          职务        报告期内从公司领取的报酬      发放报酬公司

                                    总额（万元）

  朱袁正    董事、董事长、总          182.00                  新洁能

                  经理

  叶鹏      董事、副总经理            164.50                  新洁能

  王成宏    董事、副总经理            155.00                  新洁能

  顾朋朋    董事、副总经理          149.1760                新洁能

  王文荣          董事            未在公司领取薪酬                -

  宋延延          董事            未在公司领取薪酬                -

  朱和平        独立董事                6.00                  新洁能

  王英        独立董事                0.5                    新洁能

  丁键        独立董事                0.5                    新洁能

  窦晓波    独立董事（已离任）          5.5                    新洁能

  康捷    独立董事（已离任）          5.5                    新洁能

  本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度
薪酬执行情况的议案》

  表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会逐项表决了上述
议案，相关董事回避表决。

  根据公司经营状况以及 2023 年度履职情况的考核，现对公司高级管理人员
2023 年度的薪酬确认如下：

  姓名              职务          报告期内从公司领取的报    发放报酬公司
                                        酬总额（万元）

  朱袁正        董事、总经理              182.00                新洁能

  叶鹏        董事、副总经理              164.50                新洁能

  王成宏        董事、副总经理              155.00                新洁能

  顾朋朋        董事、副总经理            149.1760              新洁能

  王永刚          副总经理                109.50                新洁能

  宗臻