川金诺:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300505证券简称：川金诺公告编号：2024-015昆明川金诺化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议之公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会召开情况昆明川...

证券代码：300505        证券简称：川金诺        公告编号：2024-015
                昆明川金诺化工股份有限公司

            第五届监事会第四次会议决议之公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会四次会议
于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子
邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

  （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    监事会认为：2023 年度财务决算报告真实、客观的反映了公司的财务状况
和经营成果，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板
信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

  （三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》


    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考
虑了公司经营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》、公司（2022-2024 年度）股东回报规划中关于利润分配的相关规定。
因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12
日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-016）。
    本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

  （四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

    本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

  （五）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法律、法规规定，《内部控制自我评价报告》真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。

    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  （六）审议通过《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议
  案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联人占用
公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。

    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

  （七）审议通过《关于 2024 年开展外汇远期结售汇业务的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动风险，减少汇兑损失，控制公司的经营风险，该事项不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

    监事会同意公司及合并报表范围内的下属子公司开展总额度不超过 2 亿美
元的远期结售汇业务，额度有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2024 年开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-018）。

    本议案尚需提交公司年度股东大会进行审议。

  （八）审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的议
  案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

    监事会认为：2023年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监 管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况。

    具体内容详见公司于2024年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露平
台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第四次会议决议

    特此公告。

                                      昆明川金诺化工股份有限公司

                                                监 事 会

                                            2024 年 4 月 11 日