川金诺:关于修订公司治理制度的公告

【摘要】证券代码：300505证券简称：川金诺公告编号：2023-087昆明川金诺化工股份有限公司关于修订公司治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。昆明川金诺化工股份有限公司（以...

证券代码：300505        证券简称：川金诺        公告编号：2023-087
                昆明川金诺化工股份有限公司

                关于修订公司治理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：
一、本次修订的制度明细

 序                      制度名称                      是否提交股
 号                                                      东大会审议

  1                    独立董事工作制度                      是

  2                董事会战略委员会工作细则                  否

  3                董事会审计委员会工作细则                  否

  4                董事会提名委员会工作细则                  否

  5            董事会薪酬与考核委员会工作细则              否

    上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第三次
会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

    特此公告。

                                          昆明川金诺化工股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 12 月 8 日