森麒麟:关于实施权益分派期间麒麟转债暂停转股的公告

【摘要】证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2024-049债券代码：127050债券简称：麒麟转债青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于实施权益分派期间“麒麟转债”暂停转股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚...

证券代码：002984          证券简称：森麒麟          公告编号：2024-049

债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

                青岛森麒麟轮胎股份有限公司

      关于实施权益分派期间“麒麟转债”暂停转股的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债；

  2、转股起止时间：2022年5月17日至2027年11月10日；

  3、暂停转股时间：2024年4月10日至2023年度权益分派股权登记日；

  4、恢复转股：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。

  鉴于青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 21 日召开
的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司将根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”（详见附件）条
款的规定，公司可转换公司债券“麒麟转债”将于 2024 年 4 月 10 日至本次权益分派
股权登记日止暂停转股。2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
  在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

  特此公告。

                                          青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 10 日

    附件：《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”条款的规定

  在本次可转换公司债券发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1＝P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增
发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。