太阳纸业:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】股票代码：002078股票简称：太阳纸业公告编号：2024-006山东太阳纸业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基...

股票代码：002078          股票简称：太阳纸业      公告编号：2024-006
                  山东太阳纸业股份有限公司

            关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。

    《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公
司第八届董事会第二十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。

    2023 年度，公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为人民币
523,787.90 万元，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 652,500.00 万元。

    《关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提
交太阳纸业 2023 年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司及广西太阳纸业纸板有限公司五家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司或全资孙公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与广西太阳纸业纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。


  （二）预计日常关联交易类别和金额

    公司 2024 年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

                                                  合同签订金  截至披露日已

关联交      关联人        关联交易  关联交易  额或预计金  2024 年 1-3 月发  上年发生金额
易类别                        内容    定价原则      额          生金额          （元）

                                                  （万元）      （元）

        万国纸业太阳白卡  采购材料    市场价

        纸有限公司                                  500.00          0          3,283,307.40

        山东国际纸业太阳  采购材料    市场价

        纸板有限公司                                500.00          0          3,234,375.35
向关联

人采购  广西太阳纸业纸板  采购材料    市场价

        有限公司                                  25,000.00    27,888,474. 16    142,636,943.72
原材料

        山东万国太阳食品  采购材料    市场价

        包装材料有限公司                          4,000.00      1,880,579.63      19,401,021.92

              小计                                30,000.00    29,769,053. 79    168,555,648.39

        山东圣德国际酒店  销电、蒸

        有限公司          汽及纸制  市场价      600.00        744,481.75        2,571,204.51
                            品等

        万国纸业太阳白卡  销电、蒸  市场价

        纸有限公司        汽及浆等              50,000.00    86,386,263. 51    299,698,748.10
向关联  山东国际纸业太阳  销电、蒸

人销售  纸板有限公司      汽及浆等    市场价    80,000.00    147,729,502.92    469,615,159.76
产品、  广西太阳纸业纸板  销电、蒸

商品    有限公司          汽及浆等    市场价    200,000.00    439,916,105.80    1,682,797,665.84

        山东万国太阳食品  销电、蒸  市场价

        包装材料有限公司  汽及浆等              270,000.00    509,783,203.81    2,460,798,102.51

              小计                                600,600.00    1,184,559,557.79  4,915,480,880.72

                            提供综合

        万国纸业太阳白卡    服务劳    协议价

            纸有限公司      务、商标              4,500.00      9,805,104.47      36,627,888.03
                            使用费

        山东国际纸业太阳  提供综合  协议价

        纸板有限公司      服务劳务              3,300.00      6,406,340.75      24,897,045.77
向关联

人提供                      提供综合

劳务    广西太阳纸业纸板  服 务 劳  协议价

        有限公司          务、商标              10,000.00    16,822,133. 98      65,180,039.45
                            使用费

        山东万国太阳食品  提供综合  协议价

        包装材料有限公司  服务劳务              3,300.00      7,010,702.18      25,817,098.31

              小计                                21,100.00    40,044,281. 38    152,522,071.56

接受关

联人提  山东圣德国际酒店  接受劳务    协议价

供的劳  有限公司                                    800.00        126,306.14        1,320,350.35

务

    山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东万国太阳食 品包装材料有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司和广西太阳纸业纸板有限公 司均为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司的全资子公司或全资孙公司；公司 及控股子公司与前述关联方实际发生关联交易总金额在未超出预计总金额的前提 下，上述关联交易预计额度可以在相关关联方之间进行调剂。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                实际发生  实际发生  披露日
关联交    关联人    关联交易内容  实际发生金额  预计金额  额占同类  额与预计  期及索
易类别                                  （元）      （万元）  业务比例  金额差异    引

                                                                  （％）      （%）

        万国纸业太                                                                      太 阳 纸
        阳白卡纸有  采购材料        3,283,307.40      500      0.01%      -34.33%  业《关于
        限公司                                                                              年

        山东国际纸                                                                      2023

        业太阳纸板  采购材料                                                          度 日 常
                                      3,234,375.35      500      0.01%      -35.31%  关 联 交
        有限公司                                                                        易 预 计

向关联  广西太阳纸

人采购  业纸板有限  采购材料                                                          的公告》
                                      142,636,943.72    14,000.00    0.52%      1.88%    详    见
原材料  公司

        山东万国太                                                                      2023 年 4
        阳食品包装                                                                      月 22 日
                      采购材料        19,401,021.92      2,000      0.07%      -2.99%    刊 登 在
        材料有限公                                                                      巨 潮 资
        司