合金投资:关于聘任证券事务代表的公告

【摘要】新疆合金投资股份有限公司证券代码：000633证券简称：合金投资公告编号：2024-009新疆合金投资股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆合...

      新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633        证券简称：合金投资        公告编号：2024-009
            新疆合金投资股份有限公司

            关于聘任证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开
了第十二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王婧女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

  王婧女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。

  王婧女士简历详见附件，其联系方式如下：

  联系电话：0991-2315391；

  联系传真：0991-2315391；

  电子邮箱：hejintouzi@163.com；

  联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 37 楼。

  特此公告。

                                      新疆合金投资股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月九日


      新疆合金投资股份有限公司

附件：王婧女士简历

    王婧女士：1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法学学士。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2018 年 3月起任公司审计法务部法务主管；2023 年 7 月至今就职于公司证券部。

  截至本公告披露日，王婧女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。