明冠新材:明冠新材关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2024-016明冠新材料股份有限公司关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688560      证券简称：明冠新材          公告编号：2024-016
          明冠新材料股份有限公司

  关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

      明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 8 日召
开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011年7月18日          组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

 首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量        238人

 上年末执业人  注册会计师                                2,272人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836人

 2023年（经审  业务收入总额                  34.83亿元

 计）业务收入  审计业务收入                  30.99亿元

                证券业务收入                  18.40亿元

                客户家数                        675家

                审计收费总额                    6.63亿元

 2023年上市公                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务
 司（含A、B股）                  业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
 审计情况      涉及主要行业    水生产和供应业，水利、环境和公共设施
                                  管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
                                  金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学

                                    研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，

                                    建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住

                                    宿和餐饮业，教育，综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数        513家

    2、投资者保护能力

    2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1
 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。

    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
 诉讼中均无需承担民事责任。

    3、诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12

 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6

 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3

 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到

 刑事处罚，共涉及 50 人。

    （二） 项目信息

    1、基本信息

                                      何时开始  何时开始 何时开始  近三年签署
项目组成员      姓名  何时成为注册 从事上市  在本所执 为本公司  或复核上市
                          会计师    公司审计    业    提供审计  公司审计报
                                                          服务      告情况

                                                                  签署了步科
                                                                  股份、明冠新
                                                                  材、华宝新
                                                                  能、联赢激
                                                                  光、科瑞思等
项目合伙人      李振华    2008年    2005年    2008年  2022年  上市公司审
                                                                  计报告；复核
                                                                  了顾家家居、
                                                                  天龙股份、浙
                                                                  江交科等上
                                                                  市公司审计
                                                                  报告


                李振华    2008年    2005年    2008年  2022年  同上

签字注册会计                                                    签署了华宝
师                                                                新能、明冠新
                丁昌瀚    2022年    2019年    2022年  2022年  材、雄帝科技
                                                                  上市公司年
                                                                  度审计报告

                                                                  近三年签署
                                                                  了万向钱潮、
项目质量控制                                                    华星创业、正
复核人          吕安吉    2003年    2001年    2003年  2023年  裕工业、健盛
                                                                  集团等上市
                                                                  公司年度审
                                                                  计报告

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
 情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场情
 况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会审查意见

    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专
 业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事
 务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其
 具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司
 年度审计要求。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

    （二）董事会的审议和表决情况


    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。

                                        明冠新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 9 日