亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

【摘要】股票代码：600319股票简称：亚星化学编号：临2024-008潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

股票代码：600319      股票简称：亚星化学          编号：临 2024-008
            潍坊亚星化学股份有限公司

        第八届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日发出关
于召开第八届董事会第三十四次会议的通知，定于 2024 年 4 月 8 日以现场及通
讯相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、通过《2023 年年度报告及摘要》

  公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    二、通过《2023 年度董事会工作报告》

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    三、通过《2023 年度财务决算报告》

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    四、批准《2023 年度总经理工作报告》

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    五、通过《2023 年度利润分配预案》

  经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润72,184,817.52 元，加年初未分配利润-829,340,379.95 元，期末未分配利润为
-757,155,562.43 元，2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或送红股。

  详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-010）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    六、通过《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》

  公司拟向永拓会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度财务审计费 35
万元和内部控制审计费 15 万元（共计 50 万元），审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    七、通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

  公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务审计服务和2024年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

  详见公司同日披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-011）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    八、通过《2023 年度独立董事述职报告》

  详见公司同日披露的相关公告。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    九、通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

  详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    十、通过《2023 年度内部控制评价报告》

  公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。


  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    十一、通过《关于 2024 年度综合授信及提供抵押担保的议案》

  详见公司同日披露的《关于 2024 年度综合授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临 2024-012）。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    十二、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-013）。

  同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    特此公告。

                                      潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月八日