亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

【摘要】潍坊亚星化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料（2023年7月24日）股票代码:600319股票简称:亚星化学潍坊亚星化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料目录潍坊亚星化学股份有限公司2023年第五次临时股东大会...

    潍坊亚星化学股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议资料
      （2023 年 7 月 24 日）

              股票代码:600319

              股票简称:亚星化学


  潍坊亚星化学股份有限公司                                2023 年第五次临时股东大会会议资料

                        目    录


潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程......2
股东大会议案一：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案 ......3

  潍坊亚星化学股份有限公司                                2023 年第五次临时股东大会会议资料

            潍坊亚星化学股份有限公司

        2023 年第五次临时股东大会会议议程

  一、会议时间：

  现场会议：2023 年 7 月 24 日 14：00

  网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 7 月 24 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023年 7月 24 日 9:15-15:00。

  二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

  三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  四、股权登记日：2023年7月17日（星期一）

  五、会议登记时间：2023年7月18日（星期二）上午9:00～11:00，下午14:00～16:00

  六、会议召集人：公司董事会

  七、会议议程：

  （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

  （二）选举现场投票监票人。

  （三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

 序号                            议案名称

  1    关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案

  （四）股东对议案进行表决。

  （五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

  （六）会议复会，宣布表决结果。

  （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

  （八）主持人宣布会议结束。


  潍坊亚星化学股份有限公司                                2023 年第五次临时股东大会会议资料

股东大会议案一：

            潍坊亚星化学股份有限公司

  关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
各位股东：

  一、注册地址变更情况

      公司因经营发展需要，拟将注册地址迁至：山东省潍坊市昌邑市下营滨
海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南。

      变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

  二、修改《公司章程》部分条款

  根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。

  根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下:

            修改前                            修改后

                                第五条  公司住所：山东省潍坊市昌邑
 第五条  公司住所：山东省潍坊市 市下营滨海经济开发区新区一路与新区
 寒亭区民主街 529 号            东四路交叉口东南

 邮政编码：261100              邮政编码：261312

  请各位股东审议。

                              潍坊亚星化学股份有限公司董事会

                                      2023 年 7 月 24 日