亚星化学:潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

【摘要】股票代码：600319股票简称：亚星化学编号：临2023-032潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

股票代码：600319      股票简称：亚星化学          编号：临 2023-032
            潍坊亚星化学股份有限公司

        第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日发出
关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知，定于 2023 年 6 月 20 日以通讯方
式召开第八届董事会第二十五次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、通过《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

  同意全资子公司潍坊亚星新材料有限公司以其名下部分工业用地和房产进行抵押，向中国光大银行潍坊分行申请人民币 6,000 万元综合授信额度。

  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2023-033）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
100%。

    二、通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临 2023-034）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
100%。

  独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

  公司将于 2023 年 7 月 6 日（星期四）召开 2023 年第四次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
100%。

    特此公告。

                                      潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                          二〇二三年六月二十日