中国交建:中国交建第五届监事会第二十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：临2024-024中国交通建设股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2024-024
          中国交通建设股份有限公司

    第五届监事会第二十四次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024 年 4 月 2 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024 年 4 月
7 日，本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应参加表决的监事人数 3名，实际参加表决的监事人数 3 名，会议召开程序及参加表决监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

  （一）同意公司续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司 2024 年度的国际核数师和国内审计师，任期至 2024 年股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

  （二）本议案尚需公司 2023 年度股东周年大会审议。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、审议通过《关于新增部分类别2024年度日常性关联交易计划的议案》
  同意公司新增部分类别 2024 年度日常性关联交易计划。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    三、审议通过《关于制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造
服务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性关联（连）交易上限计划的议案》


  （一）同意公司制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造服
务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性关联（连）交易上限计划。

  （二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    四、审议通过《关于制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交
易上限计划的议案》

  （一）同意公司制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交易上限计划。

  （二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    五、审议通过《关于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关
联（连）交易上限计划的议案》

  （一）同意公司制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联（连）交易上限计划。

  （二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

  表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

  特此公告。

                                      中国交通建设股份有限公司监事会
                                              2024 年 4 月 8 日