正海生物:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300653证券简称：正海生物公告编号：2024-019烟台正海生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2024-019

            烟台正海生物科技股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有
 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

 第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度

 股东大会，现将会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过，
 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15—15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 15 日（星期一）

    7、出席对象：


      （1）截至股权登记日 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国证

  券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

  体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代

  理人可以不必是公司的股东。

      （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

      （3）本公司聘请的见证律师。

      8、会议召开地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股

  份有限公司会议室。

      二、会议审议事项

                                                                            备注

提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏
                                                                          目可以投票

  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投
 票提案

  1.00                关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                    √

  2.00                关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                    √

  3.00              关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案                  √

  4.00                关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                    √

  5.00                关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                    √

  6.00                关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案                    √

  7.00                  关于使用自有资金进行现金管理的议案                    √

  8.00        关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案            √

  9.00                      关于公司独立董事津贴的议案                        √

 10.00                      关于公司监事津贴的议案                          √

累积投票                          提案 11、12、13 为等额选举

 提案

 11.00      关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案    应选人数 6人

 11.01              选举郭焕祥先生为公司第四届董事会非独立董事                √

 11.02              选举宋侃先生为公司第四届董事会非独立董事                  √


11.03            选举 QunDong女士为公司第四届董事会非独立董事              √

11.04              选举赵丽女士为公司第四届董事会非独立董事                  √

11.05              选举张超先生为公司第四届董事会非独立董事                  √

11.06              选举姜卫国先生为公司第四届董事会非独立董事                √

12.00        关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案      应选人数 3人

12.01              选举宋希亮先生为公司第四届董事会独立董事                  √

12.02                选举王辉先生为公司第四届董事会独立董事                  √

12.03              选举李江华先生为公司第四届董事会独立董事                  √

13.00    关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案  应选人数 2人

13.01            选举许月莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事              √

13.02            选举潘励山先生为公司第四届监事会非职工代表监事              √

    上述提案已经 2024 年 3 月 31 日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第

 三届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    上述提案 11、12、13 采取累积投票方式选举，其中，提案 12 独立董事候

 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行

 表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所

 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
 超过其拥有的选举票数。

    本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员
 及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独
 计票并及时公开披露。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记办法

    1、登记时间：2024 年 4 月 16 日（上午：9:00-12:00，下午 13:00-17:00）

    2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有

 限公司董事会办公室。


    3、登记办法：

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。信函或传真方式须在 2024 年 4 月 16 日 17:00 前送
达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封请注明“2023年年度股东大会”字样）。不接受电话登记。

    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

    五、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

    2、会议联系方式

    联系人：宋侃、吕杨琼

    联系电话：0535-6971993

    联系传真：0535-6971993

    联系地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股份有限公
司董事会办公室

    邮政编码：264006

    六、备查文件

    《烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

    《烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    附件三：参会股东登记表

    特此通知！

                                        烟台正海生物科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2024 年 4 月 2 日


    附件