海信视像:海信视像关于成立董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会的公告

【摘要】证券代码：600060证券简称：海信视像公告编号：临2024-006海信视像科技股份有限公司关于成立董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的...

 证券代码：600060      证券简称：海信视像      公告编号：临 2024-006
          海信视像科技股份有限公司

  关于成立董事会环境、社会及公司治理(ESG)

                委员会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为进一步完善公司法人治理结构，持续优化公司环境、社会及公司治理能力，
海信视像科技股份有限公司（以下简称“本公司”/“公司”）于 2024 年 3 月 11
日召开的第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于成立董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会的议案》，在董事会下设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会（简称“ESG 委员会”）。

    一、委员会成员

  主任委员：于芝涛

  委    员：贾少谦、李炜

  ESG 委员会委员任期自 2024 年 3 月 11 日起至本公司第九届董事会届满为
止。

    二、委员会的主要职责

  （一）设置并持续优化公司 ESG 治理架构；

  （二）结合企业发展战略，制定 ESG 关键战略目标及战略规划，审议 ESG 年
度规划并监督指导其落地执行；

  （三）审议公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告；

  （四）监督、指导、优化公司环境保护、社会责任、公司治理有关的重点工作，推动公司可持续发展；

  （五）审议其他与 ESG 相关的重大事项；

  （六）董事会授权的其他事宜。

三、ESG 委员会成立后董事会专门委员会情况
特此公告。

                                  海信视像科技股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 12 日