海信视像:海信视像2023年度董事会工作报告

【摘要】海信视像科技股份有限公司2023年度董事会工作报告报告期内，经济环境复杂严峻，主要原材料成本较大幅度上涨，公司坚持“技术立企、稳健经营、长期主义”，秉承诚实正直的核心价值观，实现了全球化发展和稳健增长；崇尚“人本科技”与“至臻品质...

          海信视像科技股份有限公司

          2023 年度董事会工作报告

  报告期内，经济环境复杂严峻，主要原材料成本较大幅度上涨，公司坚持“技术立企、稳健经营、长期主义”，秉承诚实正直的核心价值观，实现了全球化发展和稳健增长；崇尚“人本科技”与“至臻品质”，致力于打造幸福亿万家庭的科技消费产品，持续增强企业质地。报告期内，产品力和品牌力同步提升，发展韧性持续增强，经营基本面长期向好。

  公司全体董事切实按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，忠实履行各项职责，勤勉尽职开展各项工作，科学审慎做出各项决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。

  现将 2023 年度董事会的主要工作情况报告如下：

  一、经营业绩

  详见公司《2023 年年度报告》中第三节 管理层讨论与分析中的相关内容。
  二、股东回报

  公司高度重视股东回报，综合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、经营业绩、财务状况、长期可持续发展要求等内外部因素，持续优化回报机制。公司实施了2022年度权益分派，公司向股东每股派发现金红利0.644元（含税），共计实施现金分红 839,554,306.16 元（含税）,占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 50.00%，体现了公司积极回报股东，保障全体股东合法权益的价值理念。

  三、董事会日常运作情况

  （一）董事会会议情况及决议内容

  重大事项决策合规审慎。2023 年公司共召开 13 次董事会，会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的规定，公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议。


 会议届次    召开日期                  会议决议

                        审议通过了

第九届董事              1、 《关于筹划青岛信芯微电子科技股份有限公司
会第二十三  2023/1/12  分拆上市的议案》；

 次会议                2、《2023 年度以自有资金委托理财的议案》；
                        3、《202 年度与海信集团控股股份有限公司及其
                        子公司的日常关联交易议案》。

第九届董事              审议通过了

会第二十四  2023/1/30  1、 《关于调整对厦门乾照光电股份有限公司投资
 次会议                额度的议案》；

                        2、《关于聘任公司副总裁的议案》。

                        审议通过了

                        1、 《关于公司董事长辞职暨选举新任公司董事长
第九届董事              的议案》；

会第二十五  2023/2/13  2、 《关于调整公司董事会专门委员会主任委员及
 次会议                委员的议案》；

                        3、 《关于公司总裁辞职暨聘任新任公司总裁的议
                        案》。

                        审议通过了

                        1、《董事会 2022 年度工作报告》；

                        2、《独立董事 2022 年度述职报告》；

                        3、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》；
                        4、《2022 年度社会责任报告》；

                        5、《2022 年度内部控制评价报告》；

                        6、《2022 年度内部控制审计报告》；

                        7、《2022 年度审计报告》；

                        8、《2022 年度关联方非经营性资金占用及其他
                        关联资金往来的专项说明》；

                        9、《2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、
第九届董事              贷款等金融业务的专项说明》；

会第二十六  2023/3/29  10、《海信视像科技股份有限公司关于与海信集
 次会议                团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估
                        报告》；

                        11、《海信视像科技股份有限公司与海信集团财
                        务有限公司发生金融业务风险处置预案》；

                        12、《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》；
                        13、《关于购买上市公司董监高责任险的议案》；
                        14、《2022 年年度权益分派方案》；

                        15、《关于续聘会计师事务所的议案》；

                        16、《关于更换公司董事的议案》；

                        17、《2022 年年度报告》及其摘要；

                        18、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议
                        案》。

第九届董事  2023/3/30  审议通过了

会第二十七              1、 《关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股


 次会议                份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规
                        定的议案》；

                        2、 《关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司
                        首次公开发行股票并在科创板上市的议案》；
                        3、《关于<海信视像科技股份有限公司关于分拆
                        所属子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司
                        至科创板上市的预案>的议案》；

                        4、 《关于青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆
                        上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》；
                        5、《关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司
                        在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权
                        益的议案》；

                        6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议
                        案》；

                        7、 《关于青岛信芯微电子科技股份有限公司具备
                        相应的规范运作能力的议案》；

                        8、 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
                        办理本次分拆上市有关事宜的议案》；

                        9、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规
                        性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
                        10、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性
                        及可行性分析的议案》；

                        11、《关于公司部分董事、高级管理人员及其关
                        联方、核心员工参与拟分拆所属子公司持股暨关
                        联交易的议案》；

                        12、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会
                        的议案》。

第九届董事

会第二十八  2023/4/27  审议通过了《2023 年第一季度报告》

 次会议

第九届董事              审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励
会第二十九  2023/6/7  计划的议案》
 次会议

第九届董事              审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会
会第三十次  2023/6/29  委员的议案》

  会议

                        审议通过了

                        1、《海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性
第九届董事              股票激励计划激励对象 2021 年绩效考核报告》；
会第三十一  2023/8/15  2、 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
 次会议                除限售的限制性股票的议案》；

                        3、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购
                        价格的议案》；

                        4、《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》。

第九届董事  2023/8/28  审议通过了


 会第三十二              1、《2023 年半年度报告》及其摘要；

  次会议                2、 《关于乾照光电与其子公司提供担保的议案》；
                        3、 《关于乾照光电为其子公司提供担保事项的议

                        案》；

                        4、 《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团

                        财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报

                        告》。

                        审议通过了

 第九届董事              1、 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解

 会第三十三  2023/10/24 除限售的限制性股票的议案》；

  次会议                2、《2021 年限制性股票激励计划激励对象绩效

                        考核报告（第二个解除限售期考核年度）》；

                        3、《2023