中成股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024年03月29日 22:45
【摘要】中成进出口股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等要求,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...
中成进出口股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运河、许建军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运河、许建军的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系,或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日
更多公告
- 【中成股份:中成进出口股份有限公司关于下属子公司诉讼进展事项公告】 (2024-04-25 20:50)
- 【中成股份:中成进出口股份有限公司章程】 (2024-04-23 19:04)
- 【中成股份:中成进出口股份有限公司董事会议事规则】 (2024-04-23 19:04)
- 【中成股份:内部控制审计报告】 (2024-03-29 22:48)
- 【中成股份:中成进出口股份有限公司独立董事专门会议制度】 (2024-03-29 22:45)
- 【中成股份:2023年年度审计报告】 (2024-03-29 22:44)
- 【中成股份:中成进出口股份有限公司章程】 (2024-03-29 22:44)
- 【中成股份:中成进出口股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告】 (2023-12-25 18:35)
- 【中成股份:中成进出口股份有限公司关于购买董监高责任险相关事项的公告】 (2023-12-12 19:13)
- 【中成股份:000151中成股份业绩说明会、路演活动信息(附件:中成进出口股份有限公司展示宣传册)】 (2023-09-27 11:29)