中成股份:中成进出口股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2023-66本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中成进出口股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告中成进出口股份有限公司（以下简...

证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2023-66

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中成进出口股份有限公司

  第九届监事会第六次会议决议公告

    中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于
2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事
会第六次会议通知，公司第九届监事会第六次会议于 2023 年
12 月 25 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大
厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

    公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以2票同意、0票弃权、0票反对的表决结果（关联监事周爽回避表决），审议通过了《公司与中国成套设备进出口集团有限公司续签<股权委托管理协议>暨关联交易》的议案。

    经审核，公司监事会认为控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称中成集团）积极履行避免同业竞争
的承诺，鉴于原《股权委托管理协议》即将到期，经双方协商一致，公司拟与中成集团续签《股权委托管理协议》。本次关联交易系根据实际经营需要，有利于优化管理资源配置，提高管理效率，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东利益。

    特此公告。

    备查文件：公司第九届监事会第六次会议决议

                      中成进出口股份有限公司监事会
                          二〇二三年十二月二十六日