武商集团:独立董事述职报告(岳琴舫)

【摘要】武商集团2023年度独立董事述职报告岳琴舫作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司利益,保护全...

      武商集团 2023 年度独立董事述职报告

                        岳琴舫

    作为武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司利益,保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间的工作情况汇报如下：

    一、独立董事基本情况

    本人为注册律师，拥有国家一级律师职称。历任中南财经大学教师。现任湖北今天律师事务所合伙人、主任，湖北律师协会会长，中华全国律师协会副会长，武汉仲裁委员会仲裁员，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，武汉理工大学、华中师范大学兼职教授，中南财经政
法大学文澜讲座教授、博士生导师。2017 年 6 月 28 日起担任公司独
立董事，2023 年 10 月 26 因任期届满，经董事会、股东大会换届选
举后离任。

    报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。。

    二、独立董事年度履职概况

    （一）出席董事会、股东大会情况

                        董事会出席情况                  股东大会出席情况

  姓名

            应出席次数    亲自出席次数  委托出席  应出席次数  实际出席次数

 岳琴舫          5              5            0          2            1

    1.本人亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成
票。

    2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

    3.年内本人未对公司任何事项提出异议。

    （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

    1.作为公司第九届战略决策委员会委员，按照公司相关议事规则，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，审阅了公司的年度发展战略，切实履行了战略委员会委员的职责。

    2.根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，参加了公司独立董事专门会议 1次，对公司董事会换届事项发表了意见。

    3.参加了公司年度审计沟通会 2 次，与年审会计师及公司内部相
关人员就审计工作安排、重点审计事项和审计报告进行了充分的沟通与交流，切实履行了独立董事职责。

    三、发表独立意见的情况

    作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度经营管理工作进行了
认真的了解和核查，并就相关重要事项发表了独立意见。具体情况如下：

    1.公司于 2023 年 1 月 16 日召开第九届十八次董事会，审议通过
《关于 2015 年度员工持股计划存续期再次展期的议案》。本人认为该事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《武汉武商集团股份有限公司 2015 年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。本议案审议时，关联董事回避表决，公司董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。


    2.公司于2023年 3月 30日召开第九届十九次董事会，本人对《关
于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》及《关于日常关联交易的议案》发表了事前认可，并对公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、董事会提出的现金利润分配预案、公司内部控制评价报告、会计政策变更、拟续聘会计师事务所、日常关联交易等事项发表了相应的独立意见。

    3.2023 年 8 月 29 日，公司召开第九届二十一次董事会，本人对
2023 年半年度关于公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见。

    4.2023 年 10 月 10 日，公司召开第九届二十二次（临时）董事
会，本人对公司第十届董事会换届选举事项发表了独立意见。

    四、总体评价和建议

    2023 年，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法
律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使了表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。感谢公司董事会、管理层给予本人的配合和支持。希望公司在新一届董事会的领导下，稳健经营、规范运作，为全面提升企业价值而努力奋斗！

                                          独立董事：岳琴舫
                                            2024 年 3 月 30 日