武商集团:监事会决议公告
2024年03月29日 22:04
【摘要】 证券代码:000501证券简称:武商集团公告编号:2024-003 武商集团股份有限公司 第十届三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情...
证券代码:000501 证券简称:武商集团 公告编号:2024-003 武商集团股份有限公司 第十届三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届三次监事会于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出通知,2024 年 3 月 29 日采取现场与通讯 表决相结合的方式召开,现场会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)武商集团 2023 年度监事会工作报告 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 《武商集团 2023 年度监事会工作报告》详见当日巨潮网公 告(www.cninfo.com.cn)。 (二)武商集团 2023 年度报告全文及摘要 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 经审核,监事会认为:董事会编制和审议武商集团股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定,报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情 况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《武商集团股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 (公告编号 2024-004)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。 (三)武商集团 2023 年度利润分配预案 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2023 年度,公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润 209,077,636.90 元。 2023 年度,母公司实现净利润 215,294,450.76 元,年初未 分配利润为 6,057,111,693.86 元,2023 年分派 2022 年度现金 股 利 38,449,636.55 元 , 2023 年 末 累 计 可 分 配 利 润 为 6,233,956,508.07 元。 公司以总股本 768,992,731 股为基数,向全体股东每 10 股 派现金股利 0.5 元(含税),共计派现金 38,449,636.55 元,剩余可分配利润 6,195,506,871.52 元结转至下年度。 上述现金分红金额占 2023 年度公司净利润的 18.39%,最近 三年现金分红累计金额 199,938,110.06 元,占最近三年实现的年均可分配利润的 47.48%。符合《公司章程》等相关规定。 监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司利润分配政策,监事会对此分配预案无异议,同意提交公司股东大会审议。 (四)武商集团 2023 年度内部控制评价报告 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 监事会认为,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身经营实际情况,对公司经营管理的主要方面进行评价,不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好,未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷,公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。 《武商集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。 (五)关于会计政策变更的议案 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权 监事会认为:公司根据财政部发布的相关规定,对会计政策进行合理变更,客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号 2024-005)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。 上述第(一)至(三)项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、备查文件 武商集团股份有限公司第十届三次监事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 30 日
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