全志科技:关于2023年年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号:2024-0330-006珠海全志科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。珠海全...

证券代码：300458        证券简称：全志科技      公告编号:2024-0330-006
                      珠海全志科技股份有限公司

                关于公司2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：

    一、2023年度利润分配预案的基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报表中
实现归属母公司股东净利润 22,962,876.70 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润为基数提取 10%的法定盈余公积金，由于 2023 年
母公司净利润亏损 6,029.67 万元，所以未计提盈余公积金。截至 2023 年 12 月
31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,143,497,823.70 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：

    以公司现有总股本631,749,692股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币94,762,453.80元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

    本次利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法
性、合规性及合理性。

    本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

    三、其他说明

    1.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

    2.本次分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    特此公告。

                                      珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                2024年3月30日