全志科技:关于为全资子公司广州芯之联提供担保的公告

【摘要】证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2023-1024-005珠海全志科技股份有限公司关于为全资子公司广州芯之联提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海全...

证券代码：300458        证券简称：全志科技  公告编号：2023-1024-005
                      珠海全志科技股份有限公司

              关于为全资子公司广州芯之联提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2023年10月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司广州芯之联提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下：
    一、担保情况概述

    广州芯之联科技有限公司（以下简称“广州芯之联”）系公司全资子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司广州芯之联与兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“兆易创新”)业务提供连带责任的保证，担保金额上限为人民币1,000万元。担保期限为3年。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。

    二、被担保人基本情况

    1.被担保方基本情况
 （1）公司中文名称：广州芯之联科技有限公司
 （2）类型：有限责任公司（法人独资）
 （3）成立日期：2019年04月08日
 （4）法定代表人：李龙生
 （5）注册资本：6,000万元人民币
 （5）企业地址：广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋904单元
 （6）经营范围：集成电路设计;软件开发;软件服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2.与本公司的关系

  广州芯之联系公司持股100%的全资子公司。

  3.广州芯之联的主要财务数据：


                                                  单位：人民币元

            项目                  2023年1-6月（未经审计）

          营业收入                      90,236,352.15

          利润总额                      27,764,227.81

          净利润                      27,763,674.02

            项目                  2023年6月30日（未经审计）

          资产总额                      199,658,345.77

          负债总额                      16,166,370.67

          净资产                      183,491,975.10

  4.广州芯之联不是失信被执行人。

  三、保证函的主要内容

  本公司将作为广州芯之联的保证人，为广州芯之联提供金额不超过人民币1,000万元的担保，当广州芯之联迟延给付或不能给付与兆易创新业务中的相关债务时，由公司承担连带保证责任。担保期限：3年。

  本次董事会审议的担保事项尚未签署担保函，具体担保内容以担保函为准。
  四、董事会意见

    董事会认为：本次公司为广州芯之联提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。广州芯之联为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

  五、独立董事意见

    独立董事认为：广州芯之联为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为 40,294.87 万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 13.62%。

    特此公告。

                                    珠海全志科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 10 月 24 日