深物业A:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B编号：2024-08号深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...

 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-08 号
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 20 次会
议于 2024 年 3 月 29 日（周五）上午以现场加视频表决的方式召开，
会议通知及文件于 2024 年 3 月 19 日以网络方式送达各监事。会议由
监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审核情况

    （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《2023 年度派驻企业监事会主席综合报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过公司《2023 年度报告及摘要》。

    监事会认为：公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    此议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

    监事会认为：财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于计提及减少各项资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提及资产减值准备冲回的会计处理，真实、完整、准确地反映公司的财务状况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。

    监事会认为：公司 2023 年度计提法定公积金、拟向全体股东派
发现金红利及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况，不影响公司持续发展能力。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2024 年度综合授信融资额度的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2024 年度经营计划及投资预算的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
    监事会认为：各项交易构成了与本公司的日常关联交易。董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。关联董事沈雪英、王戈、谢畅已在董事会审议该议案时回避表决。关联监事张满华、李清华回避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了相关内部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制评价报告客观反映了公司实际情况。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《2023 年度社会责任报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 20 次会
议决议。

    特此公告

                        深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                        监事会

                                    2024 年 3 月 30 日