国投资本:国投资本股份有限公司九届五次监事会决议公告

【摘要】证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2024-010国投资本股份有限公司九届五次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

证券代码：600061    证券简称：国投资本    公告编号：2024-010
              国投资本股份有限公司

              九届五次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

    国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次监事会
于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合方式在深圳召开。会议
通知和材料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。应出
席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。

  二、监事会会议审议情况

    1.《国投资本股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。

    2.《国投资本股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。

    3.审议《国投资本股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。

    4.审议《国投资本股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                              国投资本股份有限公司监事会
                                    2024 年 3 月 29 日