国投资本:国投资本股份有限公司九届九次董事会决议公告

【摘要】证券代码：600061证券简称：国投资本公告编号：2024-009国投资本股份有限公司九届九次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任...

证券代码：600061    证券简称：国投资本    公告编号：2024-009
              国投资本股份有限公司

              九届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料
已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024
年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 7
人，实际参会董事 7 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1.《国投资本股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。

    2.《国投资本股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.《国投资本股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

    4.《国投资本股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

    5.《国投资本股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。

    6.《国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易
的议案》

    表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。关联董事段文
务、白鸿、葛毅回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事
会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事会前经 2024 年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交公司股东大会审议。

    7.《国投资本股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请授
信的议案》


    同意2024年度公司向各金融机构申请不超过 297亿元人民币
及 50 亿元港币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过 297 亿元人民币，境外授信规模不超过 50 亿元港币。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。

    8.《国投资本股份有限公司关于注册发行不超过 30 亿元超短
期融资券的议案》

    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30 亿元超短期融资券。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东大会审议。

    9.《国投资本股份有限公司关于 2023 年度利润分配的预案》
    综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司2023 年度利润分配预案如下：截至 2023 年末，公司总股本6,425,307,597 股，已回购股份 5,145,188 股，剔除已回购股份后，公司拟派发现金红利总股本为 6,420,162,409 股，拟合计派发现
金红利约 70,621.79 万元，每 10 股拟派发现金红利 1.1 元（含税），
占 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 30.0%（2023 年，公司回购股份金额合计 3,506.90 万元，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 31.5%）。实施本次权益分派股权登记日前，
因股份回购、可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

    10.《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员 2023 年
度薪酬的议案》

    （1）非独立董事、监事、高管 2023 年度薪酬

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段文
务、白鸿、葛毅、石澜回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日
经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案中董监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

    （2）独立董事 2023 年度薪酬

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张敏、
蔡洪滨、白文宪回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事
会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

    11.《关于制定<国投资本股份有限公司工资总额管理办法>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议
通过。

    12.《国投资本股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议
审议通过。

    13.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事白鸿
回避表决。此议案已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审计与风险管
理委员会 2024 年第一次会议审议通过，董事会前经 2024 年第一次独立董事专门会议事前认可。

    14.《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》
    同意提名王方先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。

    15.《国投资本股份有限公司关于 2024 年度担保预计的议案》
    同意公司 2024 年度新增担保金额不超过 5,750.72 万元，2024
年底预计担保余额不超过 207,500.00 万元，均为下属全资子公司
之间的担保，不属于关联担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16.《国投资本股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17.《国投资本股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）
报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024
年 3 月 27 日经董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议
通过。

    18.《国投资本股份有限公司关于授权召开 2023 年度股东大
会的议案》

    同意公司 2023 年度股东大会于 2024 年 6 月底前召开，授权
董事长段文务先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议还听取了《国投资本股份有限公司 2023 年度独立董事述
职报告》、《国投资本股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》、《国投资本股份有限公司 2023 年度风险管理与法律合规报告》。

    特此公告。


  国投资本股份有限公司董事会
        2024 年 3 月 29 日

附件：

              王方先生简历

    王方，男，1979 年出生，管理学硕士。现任国家开发投资集
团有限公司财务部副主任。曾任国投电力控股股份有限公司计划财务部副经理、证券部副经理、证券部经理、计划财务部经理，国家开发投资集团有限公司审计部监督体系处处长、审计部监督体系处（稽查办公室）执行总监，国投智能科技有限公司副总经理。