大有能源:河南大有能源股份有限公司关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的公告

【摘要】证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2024-012号河南大有能源股份有限公司关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：600403          证券简称：大有能源            编号：临 2024-012 号
        河南大有能源股份有限公司

关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的
                公 告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

  ● 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤公司”）重新签订《关联交易与综合服务协议》，本事项构成关联交易。

    ● 本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。

    一、关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    为进一步规范公司与义煤公司及其关联方之间的日常关联交易，经双方共同协商，对原《关联交易与综合服务协议》的部分条款进行了修订。现拟按照修订后的内容重新签订协议，协议有效期为三年。

    （二）关联交易履行的审议程序

    1.2024 年 3 月 29 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审
议通过了《关于重新签订<关联交易与综合服务协议>的议案》，关联董事回避了表决。

    2.上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司第九届董事会
第一次独立董事专门会议审议通过。

    3.上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股
东在股东大会审议上述关联交易事项时将回避表决。

    二、关联方介绍及关联关系

    公司名称：义马煤业集团股份有限公司

    统一社会信用代码：914100007067795891

    公司类型：其他股份有限公司(非上市)

    成立时间：1997 年 12 月 2 日

    注册地址：河南省义马市千秋路 6 号

    法定代表人：杨联合

    注册资本：342,671.74 万元

    经营范围：对采选业、化工业、铝工业等行业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术服务、咨询服务（以上经营范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营）。

    义煤公司最近一年一期主要财务指标：

  财务指标        2023 年 1-9 月（未审计）      2022 年度（已审计）

营业收入（万元）            1,466,736.65                1,803,543.78

 净利润（万元）                -29,097.62                  10,581.21

  财务指标      2023 年 9 月 30 日（未审计） 2022 年 12 月 31 日（已审计）

 总资产（万元）              4,650,182.51                4,875,029.66

 净资产（万元）                  82,309.03                  106,638.43

    义煤公司系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，义煤公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。


    三、关联交易协议的主要内容

    （一）协议主体

    甲方：河南大有能源股份有限公司

    乙方：义马煤业集团股份有限公司

    （二）定价及结算原则

  1.综合服务费定价原则

  （1）政府定价:适用政府定价的，可以直接适用该价格，以有权机关最近一次发布的价格为准；实行政府指导价的，可以在政府指导价的合理范围内确定交易价格。

  （2）市场价:实行市场价格的，按照货物销售地或服务提供地的近期市场价为准。

  （3）成本加成价:若无可比市场价格的，则以合理成本费用加上合理利润后构成的价格为准。

  （4）协议价:若无可比市场价格，也不适合采用成本加成价的，根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

  2.本协议约定商品和服务费的具体金额，按实际发生量和服务单价核算。

  3.一方如果需要调整商品单价和服务项目收费标准，要经对方书面认可。

  4.综合服务费用结算原则

  （1）根据实际发生额按月滚动结算或双方认可的结算周期进行结算。

  （2）按月结算的项目，双方应于每月 12 日前，向对方支付上
月应付款项:以双方认可结算周期进行结算的，结算日期另行约定。
  （3）一方不按规定如期支付有关商品价款或服务费用，逾期30 日后，另一方可用书面形式要求中止相应交易或服务。在收到该书面通知 15 日内，仍未支付有关商品价款或服务费用，则相应交易或服务的效力即告终止。但该效力的终止，并不影响此前已经发生的权利和义务。

  （三）甲方向乙方提供的商品和服务

  1.房屋租赁：按双方协商一致的成本加成价执行，在成本基础上加价 5%(按实际租赁面积另行签订协议)。

  2.矿山救护服务：服务费用依据需要服务煤矿的核定产能，按2.25 元/吨收取矿山救护服务费。

  3.供电/电力服务：执行成本加成价，即网购价加 0.0248 元/度管理费。

  4.煤炭销售业务

  （1）非上市煤炭业务委托管理：按煤炭销售量的 2 元/吨标准收取委托管理费。

  （2）煤炭供应：执行当地市场价格。

  5.物资采购代理：按采购额的 2%收取代理服务费。

  6.其他

  （1）鉴定服务：参照市场价格协商收取。

  （2）矿工报等新闻服务：参照市场价格协商收取。

  （3）通讯与网络服务：比照国家资费标准收费。


  （4）设备租赁服务：按照（折旧费+当期应承担的维修费+管理费）*105%，确定设备租赁价格。

  （5）工程施工服务：按照现行国家工程定额及取费标准执行。
  （6）装车服务费（煤矿装车）：执行当地市场价格。

  （四）乙方等关联方向甲方提供的商品和服务

  1.矿山医疗急救：依据需要提供矿山医疗急救的煤矿核定产能，按照 0.5 元/吨收取矿山医疗急救费用。

  2.煤炭销售：执行当地市场价。

  3.房地产租赁、房屋托管费：按双方协商一致的成本加成价执行，在成本基础上加价 5%(按实际租赁面积和托管清单另行签订协议)。

  4.工程施工、修理服务：按照现行国家工程定额及取费标准执行。

  5.医疗服务：结合等级医院和医保局定价标准执行。

  6.后勤服务：乙方按约定向甲方提供后勤服务，包括机关食堂、澡堂、宿舍、环卫绿化、幼儿教育、计划生肓和工农关系等。收费标准按双方协商一致的成本加成价执行，在成本基础上加价 5%。
  7.担保服务：按照上年末担保金额的 1%计算收取。

  8.其他

  （1）职工培训：参照市场价格协商收取。

  （2）设备检测费：参照国家规定内部协商收取。

  （3）会议、住宿等服务：执行当地市场价。


  （4）材料配件销售：执行当地市场价（通过招标定价）。

  （5）设备销售：执行当地市场价。

  （6）印刷服务：执行当地市场价。

  （7）招投标服务费：在政府指导价的合理范围内确定交易价格。
  （五）争议解决

  1.甲乙双方就本协议及其履行而产生的一切争议，应首先通过友好协商方式解决，自争议发生之日起的 30 日内协商解决不成，则任何一方均可向有管辖权的法院起诉。

  2.当一方不能提供或不能完全提供本协议约定的义务时，应及时通知对方，并积极协助对方从其他渠道获得相同或类似服务。

  3.一方违反本协议和已签署的有关实施合同，致使对方遭受损失的，应当向对方承担相应的违约责任。双方均有过错的，根据各自责任大小分别承担相应责任。

  4.甲乙双方经综合分析和比较，如有第三方提供商品或服务的质量优于对方，有权选择从第三方获取相同或相似商品或服务，同时以书面形式向对方发出终止该项交易的通知。

  5.本协议部分条款的效力，依本协议之规定被终止或宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。

  6.本协议未尽的商品和服务项目，可根据双方的具体需要另行签订协议。

  （六）协议生效

    本协议自甲乙双方授权代表签字盖章，并经双方有权机构决策
后生效，原协议同时废止。

    四、关联交易目的以及对公司的影响

    日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与义煤公司签订《关联交易与综合服务协议》符合公司业务发展需要。关联交易定价公平、合理，符合市场化原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

  特此公告。

                          河南大有能源股份有限公司董事会
                                    二〇二四年三月三十日