特发信息:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2023-76深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届四十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2023年10月26日，深...

证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2023-76
            深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第八届四十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2023 年 10 月 26 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）
董事会以通讯方式召开了第八届四十九次会议。会议通知于 2023 年 10 月 17 日
以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

    一、审议通过公司 2023 年第三季度报告

        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《2023 年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请授信额度的议案》

    同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 1.50 亿元的授信额
度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁波银行深圳分行最终批复为准。

    公司前次从宁波银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

        表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                          2023 年 10 月 28 日