瑞普生物:关于预计2024年度日常关联交易事项的公告

【摘要】证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2024-018天津瑞普生物技术股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易事项的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关...

  证券代码：300119            证券简称：瑞普生物          公告编号：2024-018

              天津瑞普生物技术股份有限公司

          关于预计2024年度日常关联交易事项的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况

      （一）2024 年度日常关联交易预计概述

      天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常业务发
  展需要，预计公司 2024 年与关联方：瑞派宠物医院管理股份有限公司、天津中
  瑞供应链管理有限公司及其子公司、天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业
  （有限合伙）、天津瑞晟私募基金管理有限公司、天津华普海河生物医药产业基
  金合伙企业（有限合伙）发生销售产品、基金管理、提供房屋租赁服务等日常关
  联交易，本次预计关联交易发生总额为人民币 4,712 万元，2023 年同类交易实际
  发生总金额 1,291.30 万元。

      上述关联交易已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会
  议、第五届监事会第十次会议及公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，
  关联董事李守军、李睿对该议案回避表决，其余董事一致同意通过。

      本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

  组，不需要提交公司股东大会审议。

      （二) 预计日常关联交易类别和金额

      公司预计 2024 年度与关联人发生的日常关联交易金额 4,712 万元，具体内

  容如下：

                                                                      单位：万元

关联交                    关联交易  关联交易  预计 2024  截至披露日  上年发生
易类别      关联人        内容      定价原则              2024 年已发  金额

                                                  年度发生额    生金额

向关联人 天津中瑞供应链管            公平市场环境

 销售产  理有限公司及其子  销售产品  下协商确定        4,000      232.13    665.14
              公司

品、商品      小计            -          -            4,000      232.13    665.14


            天津瑞济生物医药 基金管理收 公平市场环境

            产业创业投资合伙    入    下协商确定          200      28.59    193.46
            企业（有限合伙）

            天津华普海河生物 基金管理收 公平市场环境

            医药产业基金合伙    入    下协商确定          380      314.12    297.03
  向关联人 企业（有限合伙）

  提供服务 瑞派宠物医院管理  房屋租赁 公平市场环境

              股份有限公司              下协商确定          130                119.32

            天津瑞晟私募基金  房屋租赁 公平市场环境          2        1.83      1.83
              管理有限公司              下协商确定

                  小计            -          -              712      344.54    611.64

                        总计                              4,712      576.67  1,276.78

        注：1、上述关联交易均为预测，能否按照预计签订合同、订单具有不确定性，不排除

    最终交易金额与预计额度有较大差异的可能；

        2、因公司预计会与关联方天津中瑞供应链管理有限公司及其子公司发生交易，难以预

    计全部关联方子公司，且单一子公司预计金额未达到公司经审计 2023 年度净资产的 0.5%，

    因此预计口径简化披露到母公司；

        3、若公司与同一关联人实际发生关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人

    发生关联交易的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定

    及时履行相应审批程序及披露义务。

        （三）公司 2023 年日常关联交易实际发生情况

                                                                          单位：万元

                                                    实际发生 实际发生

关联交易    关联人    关联交易内 实际发生 预计金额 额占同类 额与预计    披露日期

 类别                    容      金额            业务比例 金额差异      及索引

                                                              （%）

        北京希诺谷生物 采购商品      5.32        0  0.006%        -        -

向关联人 科技有限公司
采购原材 天津中瑞供应链

  料  管理有限公司及 采购商品      2.13        0  0.002%        -        -

          其子公司

            小计          -          7.45        0 0.008%        -

                                                                      2023 年 4 月 1 日在巨
                                                                      潮资讯网披露的《关
        天津中瑞供应链                                                于预计 2023 年度日
向关联人 管理有限公司及  销售产品    665.14    4,100  0.30%  -83.78% 常关联交易事项的公
 销售产    其子公司                                                  告》（公告编号：2023-
品、商品                                                              015）

        瑞派宠物医院管

        理股份有限公司  销售产品      4.09        0  0.002%        -        -

        子公司（除天津


        中瑞供应链管理

        有限公司及其子

            公司）

        重庆易宠科技有  销售产品    10.43        0  0.005%        -        -

            限公司

            小计          -        679.66    4,100 0.307%  -83.51%

        天津瑞济生物医                                                2023 年 4 月 1 日在巨
        药产业创业投资 基金管理收

        合伙企业（有限    入      193.46  195.40  39.44%  -0.99% 潮资讯网披露的《关
            合伙）                                                    于预计 2023 年度日

        瑞派宠物医院管  房屋租赁    119.32  125.00  22.07%  -1.82% 常关联交易事项的公
向关联人 理股份有限公司                                                告》（公告编号：2023-
提供服务 天津瑞晟私募基  房屋租赁      1.83    3.84  0.34%  -52.34% 015）

        金管理有限公司

        天津华普海河生

        物医药产业基金 基金管理收                                              -

        合伙企业（有限    入      297.03        0  60.56%        -

            合伙）

            小计          -        611.64  324.24    -      88.64%

              总计                1,298.75  4,424.24          -70.64%

公司董事会对日常关联交易实际发生情 2023 年度实际发生金额与预计金额差异较大的原因为，公司预计况与预计存在较大差异的说明（如适  的日常关联交易额度是根据与关联方可能发生业务的上限金额
用）                              预计的，具有一定的不确定性；实际发生额受市场波动、客户需
                                  求变化、业务发展等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。

公司独立董事对日常关联交易实际发生 独立董事经核查认为：2023 年度日常关联交易实际发生金额未超情况与预计存在较大差异的说明（如适 过年度预计的金额，董事会对差异情况的说明符合市场和公司业
用）                              务实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

        二、关联人基本情况和关联关系

        （一）天津中瑞供应链管理有限公司（简称“中瑞供应链”）

        1、基本情况

        法定代表人：张惠利

        注册资本：10,455 万元人民币

        主营业务：一般项目:供应链管理服务;国内贸易代理;广告制作;广告发布（非

    广播电台、电视台、报刊出版单位）;宠物食品及用品零售;宠物服务（不含动物

    诊疗）;宠物销售;宠物食品及用品批发;第一类医疗器械销售;信息咨询服务（不含

    许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技

    术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

    开展经营活动）。许可项