良信股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002706证券简称：良信股份公告编号：2024-013上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上海良信电器股份有限公司第...

证券代码：002706        证券简称：良信股份      公告编号： 2024-013
                上海良信电器股份有限公司

            第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2024年3月28日
在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2023 年 3 月 18 日以电话、电
子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议逐项审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

    《公司 2023 年度董事会工作报告》详见《公司 2023 年年度报告》之“第三
节 管理层讨论与分析”。

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司
2023 年年度股东大会上述职。

    《独立董事 2023 年度述职报告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。

    本项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

  具体财务决算数据详见《公司 2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”内

容，具体详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润510,971,393.22 元，母公司净利润 495,540,814.80 元，母公司按照 10%提取法定盈余公积 49,554,081.48 元，加年初未分配利润 1,166,115,483.68 元，扣减
已分配 2022 年利润 224,625,004.00 元，截止 2023 年末可供股东分配的利润
为 1,275,320,722.47 元。

    基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有股本
1,123,125,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

    该事项已由公司独立董事专门会议审议通过。

    《关于 2023 年度利润分配预案的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》

    《公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该事项已由公司审计委员会审议通过。

    本项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

    该事项已由公司审计委员会审议通过。

    《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议通过了《关于 2023 年度内部控制规则落实自查表的议案》

    《关于 2023 年度内部控制规则落实自查表》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期 1 年。
    《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该事项已由公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

    审计委员会向公司董事会提交了《会计师事务所 2023 年度履职评价报告暨
审计委员会履行监督职责情况的报告》。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

    《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《东吴证券关于良信
股份 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放
与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》 内 容 详 见 2024 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本项议案尚需提交股东大会审议。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

    《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
    《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见 2024 年 3 月
30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    《关于修订<公司章程>部分条款的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十四、审议《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

    《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本项议案中《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十五、审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

    《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告!

上海良信电器股份有限公司
      董事会

  2024 年 3 月 30 日