良信股份:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002706证券简称：良信股份公告编码：2024-036上海良信电器股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会...

证券代码：002706          证券简称：良信股份      公告编码：2024-036
                上海良信电器股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

    二、会议召开情况

  1．召集人：公司第六届董事会

  2．召开方式：现场投票、网络投票相结合

  3．召开时间：

  （1）现场会议：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 4 月 26 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。

  4．现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000 号）。

  5．主持人：公司董事长任思龙先生

  6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

  1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人 32 人，代表股份 341,404,715 股，占公司总股本的 30.4%。其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 25 人，代表股份 63,890,806 股，占公司股本总数的5.69%；

  2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人 14 人，代表有表决权的股份 283,719,463 股,占公司总股本的 25.26%。

  3、网络投票情况：通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份57,685,252 股，占公司总股本的 5.1361%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 341,260,544 股，占出席会议有表决权股份的
99.9578%；反对 144,171 股，占出席会议有表决权股份的 0.0422%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意63,746,635 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.7743%；反对 144,171 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.2257%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

  （2）表决结果：通过

  2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 341,260,544 股，占出席会议有表决权股份的
99.9578%；反对 144,171 股，占出席会议有表决权股份的 0.0422%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意63,746,635 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.7743%；反
对 144,171 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.2257%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

  （2）表决结果：通过

  3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 341,249,544 股，占出席会议有表决权股份的
99.9545%；反对 155,171 股，占出席会议有表决权股份的 0.0455%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意63,735,635 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.7571%；反对 155,171 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.2429%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

  （2）表决结果：通过

  4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 341,345,815 股，占出席会议有表决权股份的
99.9827%；反对 58,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0173%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意63,831,906 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9078%；反对 58,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0922%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

  （2）表决结果：通过

  5、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 341,345,815 股，占出席会议有表决权股份的
99.9827%；反对 58,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0173%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意63,831,906 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9078%；反对 58,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0922%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。


  （2）表决结果：通过

  6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 341,228,144 股，占出席会议有表决权股份的
99.9483%；反对 176,571 股，占出席会议有表决权股份的 0.0517%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意63,714,235 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.7236%；反对 176,571 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.2764%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

  （2）表决结果：通过

  7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 341,260,544 股，占出席会议有表决权股份的
99.9578%；反对 144,171 股，占出席会议有表决权股份的 0.0422%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意63,746,635 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.7743%；反对 144,171 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.2257%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

  （2）表决结果：通过

  8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 341,215,144 股，占出席会议有表决权股份的
99.9445%；反对 189,571 股，占出席会议有表决权股份的 0.0555%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意63,701,235 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.7033%；反对 189,571 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.2967%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

  （2）表决结果：通过

  9、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》


  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 341,239,144 股，占出席会议有表决权股份的
99.9515%；反对 165,571 股，占出席会议有表决权股份的 0.0485%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意63,725,235 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.7409%；反对 165,571 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.2591%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

  （2）表决结果：通过

  10、审议《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

  10.01《关于修订<独立董事制度>的议案》

  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 311,354,176 股，占出席会议有表决权股份的
91.198%；反对 30,050,539 股，占出席会议有表决权股份的 8.802%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意33,840,267 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 52.9658%；反对 30,050,539 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 47.0342%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

  （2）表决结果：通过

  10.02《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  （1）表决情况：

  表决结果：上述议案，同意 330,662,724 股，占出席会议有表决权股份的96.8536%；反对 10,741,991 股，占出席会议有表决权股份的 3.1464%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0%。 其中中小投资者的表决情况为：同意53,148,815 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 83.187%；反对10,741,991 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.813%；弃权0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

  （2） 表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    六、 备查文件

  1、《上海良信电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

  2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

                                            上海良信电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日