海兰信:第五届董事会第五十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2024-016北京海兰信数据科技股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京海兰信数据科技...

  证券代码：300065      证券简称：海兰信      公告编号：2024-016

          北京海兰信数据科技股份有限公司

        第五届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日
上午 10: 30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十三次会议。公司
于 2024 年 3 月 27 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 4
人，实际参加董事 4 人，其中独立董事 1 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名申万秋先生、李常伟先生、卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。公司第六届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

    逐项表决结果如下：

    1、同意提名申万秋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、同意提名李常伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、同意提名卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。

    二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名段华友先生、唐军武先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件一）。公司第六届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

    逐项表决结果如下：

    1、同意提名段华友先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、同意提名唐军武先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

    三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    董事会认为，修订《公司章程》中有关独立董事制度的相关条款符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》之规定。因此，同意本次修订。具体修订内容详见本公告附件二《〈公司章程〉修订对照表》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。


    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    董事会认为，本次修订《董事会议事规则》是为了贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。因此董事会同意本次修订。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《董事会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    董事会认为，本次修订《独立董事工作制度》符合《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定。因此同意本次修订。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《独立董事工作制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    六、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

    董事会认为，本次修订《独立董事专门会议工作制度》符合《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定。因此同意本次修订。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《独立董事专门会议工作制度》应该与上述议案材料对应。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室（北京市海
淀区地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2024 年第二次临时股东大会。本次会议采用现
场及网络投票相结合的方式召开。

    会议审议如下事项：

    1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

    1.01 选举申万秋先生为公司第六届董事会非独立董事；

    1.02 选举李常伟先生为公司第六届董事会非独立董事；


    1.03 选举卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事；

    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01 选举段华友先生为公司第六届董事会独立董事；

    2.02 选举唐军武先生为公司第六届董事会独立董事；

    3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    3.01 选举杨海琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

    3.02 选举黄平先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

    4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

    5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
                                          二〇二四年三月二十九日

附件一：第六届董事会候选人简历

    申万秋，男，中国国籍，出生于 1970 年 4 月，毕业于清华大学经济管理学
院，获工商管理硕士学位，入选清华 MBA 教育 20 年 20 人。曾工作于中国邮电
工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨
询委员会委员，中关村科技园区 20 周年突出贡献奖获得者。2001 年 2 月创办北
京海兰信数据记录科技有限公司（本公司前身），任董事长。现任本公司董事长、总经理。

    申万秋先生持有公司股份 86,192,091 股，占公司总股本的 11.90%。申万秋
先生为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的
禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

    李常伟，男，中国国籍，出生于 1975 年 8 月，毕业于北京航空航天大学，
电子工程与自动化专业工程硕士。2001 年加入本公司，任职期间参与并具体负责了公司核心项目——多种型号船载航行数据记录仪（VDR）、船舶自动识别系统（AIS）（海军）、船舶自动操舵仪、船用陀螺罗经、导航雷达、智能航行等项目的研发和管理工作，参与、组织及领导了 863/973 及重点研发计划等国家
级项目 4 项、省部级科研项目累计 16 项，发表论文两篇，拥有发明专利 11 项，
获得国家及省部级科学技术进步奖 6 项。2010 年，获得了项目管理协会（PMI）的项目管理资格认证，具有丰富、专业的项目管理经验，组织国内外资源，顺利完成了多个科研课题和重大研发项目。李常伟先生长期从事船舶通信导航相关设备与系统的研究开发工作，有着丰富的海上航行实践经验，是行业资深技术专家。从 2016 开始，作为工信部高技术船舶专家组成员，参与论证并实际策划了智能船舶 1.0 创新专项、船舶（航行）态势智能感知、绿色智能内河创新专项等，是智能船舶核心专家成员，也是公司智能船项目的技术带头人，长期致力于智能船相关的智能化技术和应用拓展研究，对船舶智能化和智能船舶的发展有深刻的认
识与把握。2022 年 8 月 24 日起任公司董事。

    李常伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    卢耀祖，男，中国国籍，生于 1966 年 3 月，1989 年毕业于清华大学水利水
电工程系，1998 年获得清华大学经济管理学院 MBA 学位。1996 年获国家冶金工业部科技进步三等奖，1997 年获小林实中国经济研究奖学金，研究生期间共发表核心期刊的学术论文 9 篇。历任上海宝钢冶金建设公司特种工程公司施工技术员、辽宁营口鲁冰花集团有限公司副总经理、清华大学中国企业研究中心市场研究室副主任、北京汇源果汁饮料集团市场总监助理、山东九发集团深海泉项目市场总监、北京科技园建设集团股份有限公司秘书、北京天弈新能科技有限公司副总经理、广西清控投资管理有限公司（中马产业投资引导基金）副总经理等职。
现任北京卡本纳食品有限公司总经理。2021 年 6 月 1 日起任公司董事。

    卢耀祖先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    段华友，男，中国国籍，出生于 1972 年 11 月，中共党员，大学博士研究生
学历，博士学位，会计学教授。现任海南热带海洋学院教授、会计学科带头人、硕士生导师、公司财务与投资者保护研究中心主任。海南省第一批“南海名家”人选，海南省领军人才，海南省双百人才团队负责人，海南（正高）会计师评委，财政厅丶科技厅、人才发展局等专家库成员，