海兰信:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2024-018北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会...

  证券代码：300065      证券简称：海兰信      公告编号：2024-018

          北京海兰信数据科技股份有限公司

      关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：2024 年 3 月 29 日，公司董事会召开第五届董事会
第五十三会议，决议召开本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上
午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 4月 16日 9:15～
15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


    根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

    6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

    1.01 选举申万秋先生为公司第六届董事会非独立董事；

    1.02 选举李常伟先生为公司第六届董事会非独立董事；

    1.03 选举卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事；

    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01 选举段华友先生为公司第六届董事会独立董事；

    2.02 选举唐军武先生为公司第六届董事会独立董事；

    3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    3.01 选举杨海琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事；

    3.02 选举黄平先生为公司第六届监事会非职工代表监事。


    4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

    5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

    议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 经过公司第五届董事会第五十三次
会议审议通过，议案 3 经过公司第五届监事会第三十三次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本次会议审议的提案 4、提案 5 需由股东大会以特别决议通过，需要由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

    其中议案 1、议案 2 和议案 3 均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、提案编码

                      表一 本次股东大会提案编码

                                                          备注

 提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                          投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                            累积投票议案

  1.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第六届    应选人数 3 人

              董事会非独立董事候选人的议案》

  1.01      选举候选人申万秋先生为公司第六届董事          √

              会非独立董事

  1.02      选举候选人李常伟先生为公司第六届董事          √

              会非独立董事

  1.03      选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事          √

              会非独立董事

  2.00      《关于公司董事会换届选举暨提名第六届    应选人数 2 人

              董事会独立董事候选人的议案》


  2.01      选举候选人段华友先生为公司第六届董事          √

              会独立董事

  2.02      选举候选人唐军武先生为公司第六届董事          √

              会独立董事

  3.00      《关于公司监事会换届选举暨提名第六届    应选人数 2 人
              监事会非职工代表监事候选人的议案》

  3.01      选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非          √

              职工代表监事

  3.02      选举候选人黄平为公司第六届监事会非职          √

              工代表监事

                          非累积投票议案

    4        关于修订《公司章程》的议案                    √

    5        关于修订《董事会议事规则》的议案              √

    6        关于修订《独立董事工作制度》的议案            √

    四、现场会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。

    （4）本次会议不接受电话登记。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 4 月 15 日（星期一）
上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2024
年 4 月 15 日（星期一）18:00 之前送达或传真到公司。

信函方式登记，信封上请注明“海兰信 2024 年第二次临时股东大会”字样）。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    股东在本次股东大会上可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见本通知附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

    六、其他事项

    1、联系方式：

    联系人：孙跃鹏

    电话：010-59738832    传真：010-59738737

    通讯地址：北京市海淀区地锦路7号院10号楼，邮政编码：100095

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第五十三次会议决议；

    2、第五届监事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

                                北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
                                              二〇二四年三月二十九日
附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：350065

    2、投票简称：海兰投票

    3、填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

            表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                填报

          对候选人 A 投 X1 票                X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                X2 票

                    …                          …

                  合计              不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但