安迪苏:安迪苏关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600299证券简称：安迪苏公告编号：2024-005蓝星安迪苏股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

 证券代码：600299            证券简称：安迪苏          公告编号：2024-005
      蓝星安迪苏股份有限公司

 关于 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关
                联交易预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：
   是否需要提交股东大会审议：否
   日常关联交易对上市公司的影响：公司2023年度日常关联交易所涉及业务全部 为正常的经营性往来，关联交易价格严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的 原则，公司未对关联方形成较大依赖。
 一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

    蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月28日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于《确认公司2023年度日常关联交易 情况和2024年度日常关联交易预计》的议案。本次董事会六名关联董事回避表决（表 决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）。

    公司独立董事在第八届董事会第一次独立董事专门会议中审议通过了该议案， 认为本次关联交易严格遵循了本公司《关联交易管理制度》，遵循了关联董事回避 表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易 对公司是必要的，交易价格定价公允合理，未损害公司和非关联股东利益，符合全 体股东的利益。因此，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响， 对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大 的依赖。因此，同意将上述议案提交董事会审议。

    公司审计、风险及合规委员会就该议案发表专项意见如下：公司2023年度日常 关联交易所涉及业务均为正常的经营性往来，遵守了公开、公平、公正及市场化定 价的原则，未损害公司和非关联股东利益，符合全体股东的利益。公司2024年度预 计的日常关联交易是对正常生产经营活动的合理预测，交易定价公允、合理，公司 未对关联方形成较大的依赖。因此，我们同意提请董事会审议。
（二）2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计

      经第八届董事会第九次会议审议通过的 2023 年度关联交易额度为 0.96 亿元，
 经审计 2023 年关联交易的实际发生额为 0.81 亿元（2022 年为 0.72 亿元），其中产
 品采购商品及服务和租入资产实际发生额为 0.17 亿元（2022 年为 0.31 亿元），销

    售商品及提供服务实际发生额为 0.64 亿元（2022 年为 0.41 亿元），预计 2024 年年
    度日常关联交易额度最多将不超过 2.42 亿元，与 2023 年实际发生数相比增加约
    1.60 亿元，主要系预计 2024 年将因为项目建设而从关联方购买更多的商品和服务。
    2023 年实际发生明细表如下：                                单位：千元

关联交易类                                        上年（前    上年（前  预计金额与实际发生金
    别                    关联人                次）预计金  次）实际    额差异较大的原因
                                                    额      发生金额

            杭州水处理技术研究开发中心有限公司        1,000        121  项目未按照计划开展

            昊华化工科技集团股份有限公司                200          -  未按照计划开展

            天华化工机械及自动化研究设计院有限          400        783  新增设备需求

向关联人购  公司

  买商品    中化环境科技工程有限公司                  40,000        274  项目未按照计划开展

            华夏汉华化工装备有限公司                    800        786  新增设备需求

            中化舟山危化品应急救援基地有限公司            -        199  新增设备需求

            小计                                      42,400      2,163

            连云港连宇建设监理有限责任公司              500      2,965  新增项目中标供应商

            北京蓝星清洗有限公司                      5,000      2,477  减少了日常维修及生产
                                                                          的清洗服务以控制成本

            中蓝连海设计研究院有限公司                3,000      3,547

            长沙华星建设监理有限公司                    500      2,186  服务项目增多

接受关联人  昊华中意河北新材料有限公司                  100          -  未开展

提供的劳务  中化信息技术有限公司                      2,000        773  信息化项目开发延迟

            南京三方化工设备监理有限公司                  -        411  新增服务需求

            蓝星工程有限公司                              -        925  新增服务需求

            GDEM Conseil                                150        252

            Elkem Silicones France SAS                      50        492

            小计                                      11,300      14,028

从关联人租  中国蓝星（集团）股份有限公司                600        477

  入资产    小计                                        600        477

            Elkem Silicones France SAS                  16,000      16,611

向关联人销  Syngenta Crop Protection AG                    700        568

  售商品    益通数科科技股份有限公司                  25,000      47,429  业务量增加

            小计                                      41,700      64,608

  合计                                              96,000      81,276

    （详见公司年度报告报表附注关联交易内容）

      2024 年预估发生明细表如下：                                单位：千元

                                                        本年年初

                                              占同类  至披露日              占同类  本次预计金额与上
 关联交易          关联人          本次预计  业务比  与关联人  上年实际  业务比  年实际发生金额差
  类别                              金额      例    累计已发  发生金额    例      异较大的原因
                                              （%）  生的交易              （％）

                                                          金额

向关联人    中化环境科技工程有限    165,550    99%          -        274    13%  新项目工程服务需
购买商品    公司                                                                      求

            杭州水处理技术研究开        113      0%      110        121      6%


            发中心有限公司

            天华化工机械及自动化      1,130      1%      163        783    36%  新项目设计需求
            研究设计院有限公司

            中化舟山危化品应急救        104      0%          -        199      9%

            援基地有限公司

            华夏汉华化工装备有限        350      0%      126        786    36%  新项目设备购置需
            公司                                                                      求

            小计                    167,247    100%      399      2,163    100%

            连云港连宇建设监理有        500      5%        14      2,965    21%  在建大型工程项目
            限责任公司                                                                减少

            北京蓝星清洗有限公司      2,500    23%          -      2,477    18%

            中蓝连海设计研究院有      2,550    23%      389      3,547    25%  新增项目设计需求
            限公司

            长沙华星建