设计总院:独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

【摘要】安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见一、关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案我们对公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易进行审核后，认...

 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第八次会议

          相关事项的独立意见

    一、关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常
关联交易的议案

    我们对公司2023年度日常关联交易及2024年度预计日常关联交易进行审核后，认为：

    公司 2023 年度日常关联交易，属于正常经营活动，是公司
生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全休股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

    公司 2024 年度预计日常关联交易，属于正常经营活动，是
公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司未来财务状况、经营成果无负面影响。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。


    二、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现就公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况发表如下意见：

    公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    三、 关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，对公司董事及高级管理人员的薪酬考核情况进行了认真了解和审核，同意公司董事及高级管理人员 2024 年的薪酬方案。

    四、 关于2023年度内部控制评价报告的独立意见

    根据中国证监会《企业内部控制基本规范》等相关规定，现就公司《2023 年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》以及相关法律法规的规定，不断完善内部控制体系。公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地
反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们认为：公司现阶段的内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要；能够对公司各项业务的合规运行及公司经营风险的控制提供保证；能够公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

    五、关于2023年度关联方资金占用情况的独立意见

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》的相关规定，现就公司报告期关联方资金占用发表如下意见：

    经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在大股东及其
附属企业、公司的子公司及其附属企业、关联自然人和其他关联方及其附属企业非经营性占用公司资金的情形。

    六、关于公司2023年年度利润分配方案的独立意见

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，现就公司 2023 年年度利润分配方案发表以下独立意见：

    公司 2023 年度利润分配方案与公司所处行业的特点以及公
司实际资金需求情况相吻合，2023 年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东分红回报计划（2021-2023）》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司
健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配方案。

    （以下无正文）