设计总院:设计总院第四届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603357证券简称：设计总院公告编号：2023-041安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2023-041
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

        第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日以电
子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 8 月 24 日
在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年半年度报告》

    本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    具体内容详见同日披露的公告。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》

    本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    具体内容详见同日披露的公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于公司“双百行动”综合改革实施方案的议案》

    为贯彻新发展理念、推进改革创新，公司立足新发展阶段，制订《“双百行动”综合改革实施方案（2023-2025 年）》（以下简称“《方案》”），《方案》明确了“双百行动”改革思路和目标、重点任务举措、组织保障等内容。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                    2023 年 8 月 25 日