沃顿科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000920证券简称：沃顿科技公告编号：2024-005沃顿科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议通知情况沃顿科技股份有限...

证券代码：000920          证券简称：沃顿科技            公告编号：2024-005
              沃顿科技股份有限公司

          第七届监事会第十四次会议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3

月 15 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次监事会会议于 2024年 3月 27日在公司五楼会议室以现场和

通讯方式相结合的形式召开。会议由监事会主席戴前列先生主持。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、监事出席会议情况

    公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了

会议。

    四、会议决议及议案表决情况

    会议经过审议，作出了以下决议：

    （一）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要以及监事会对《2023

年年度报告》的审核意见


    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    公司监事会认为董事会关于 2023 年年度报告的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司监事会认为公司 2023年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司 2023 年年度报告及摘要同日刊载于“巨潮资讯网”，摘要同
时刊载于《证券时报》，本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2023 年年度报告》“第十节
财务报告”，本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告尚需提交公司 2023 年
度股东大会审议。

    （四）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》及监事会审
核意见

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际
情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司及子公司经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

    （五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 164,744,450.47 元，母
公 司 实 现 净 利 润 156,351,518.48 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
15,635,151.85 元，年末未分配利润为 744,279,552.42 元。公司拟以总
股本 472,621,118 股为基数，每 10 股派 1.23 元（含税），不以公积金
转增股本。共计分红 58,132,397.51 元，占归属于上市公司股东的净利润的 35.29%。本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

    本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

    全体监事对本事项回避了表决，本议案将直接提交公司 2023 年
度股东大会审议。

    详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于为公司及董事、
监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-008），本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    五、备查文件

    （一）经与会监事签字的监事会会议纪要；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                沃顿科技股份有限公司监事会
                                      2024 年 3 月 28 日