北鼎股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300824证券简称：北鼎股份公告编号：2024-020深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的...

证券代码：300824          证券简称：北鼎股份    公告编号：2024-020
              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2023 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议签到时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00。

        现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深交所交易系统投票：2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；
13:00-15:00。

    ①通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00。

    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
    6、股权登记日：2024 年 4 月 16 日（星期二）

    7、会议出席对象：

    （1）2024 年 4 月 16 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项

                                                          备注

 提案编码  提案名称                                      该 列打勾
                                                          的 栏目可
                                                          以投票

 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 非 累 积 投
 票提案

 1.00      关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案          √

 2.00      关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案          √

 3.00      关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案      √

 4.00      关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案            √

 5.00      关于 2023 年度利润分配的议案                        √

 6.00      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案        √

 7.00      关于 2024 年度对外担保额度的议案                    √

 8.00      关于公司《2024 年度董事薪酬方案》的议案            √


 9.00      关于公司《2024 年度监事薪酬方案》的议案            √

 10.00      关于制定《会计师事务所选聘制度》                  √

 11.00      关于续聘会计师事务所的议案                        √

    上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会
议审议通过；具体内容详见 2024 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
    2、特别提示事项

    上述议案第 7 项属于特别决议事项、需经出席会议的股东（或股东代理人）
所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    上述第 8 项议案的关联股东需回避表决。

    公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

    此外，第 1 项议案中公司独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生已向董
事会分别提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

    三、现场会议登记方法

    1、登记时间：2024 年 4 月 17 日，上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:30

    2、登记地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广
场（西区）A 座 37 楼董事会办公室

    3、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记
手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2024 年 4 月 18 日 17:30 前送达公
司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系电话：0755-26559930

    联系传真：0755-86021261

    电子邮箱：buydeem@crastal.com

    联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座 3801

    邮政编码：518055

    联系人：牛文娇


    2、出席本次会议股东的所有费用自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

    2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2024 年 3 月 29 日

附件一：

                  深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                      股东大会参会股东登记表

 姓名或名称：                    身份证号码：

 股东账号：                      持股数量：

 联系电话：                      电子邮箱：

 联系地址：                      邮编：

 是否本人参会：                  备注：

 附件二：

                              授权委托书

    兹全权委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉
 科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/ 本人，其后果由本公司/本人承担。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                  备注    表决意见
提 案 提案名称                                  该列打勾 同  反  弃
编码                                              的栏目可 意  对  权
                                                  以投票

100  总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

1.00  关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案      √

2.00  关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案      √

3.00  关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的      √

      议案

4.00  关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案        √

5.00  关于 2023 年度利润分配的议案                    √

6.00  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案    √

7.00  关于 2024 年度对外担保额度的议案                √

8.00  关于公司《2024 年度董事薪酬方案》的议案        √

9.00  关于公司《2024 年度监事薪酬方案》的议案        √

10.00  关于制定《会计师事务所选聘制度》              √

11.00  关于续聘会计师事务所的议案                    √

 委托人姓名或名称：
 委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

 委托人股东账号：                  持股数量：

 委托人签名（或盖章）：

 受托人姓名（签名）：              身份证号码：

 委托日期：    年    月    日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：

    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地