镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】镇海石化工程股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》、《董事会议事...

              镇海石化工程股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

    一、2023 年总体经营情况

  2023 年，全球经济复苏乏力，全国石化行业投资增速回落，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对困难与挑战，公司上下共克时艰、同舟共济、砥砺奋进、积极应对，保持了生产经营平稳运行。公司入围 2023 宁波竞争力企
业百强 57 位和 2023 宁波服务业企业百强 78 位。公司位列浙江省 2023 年上市公
司社会责任绩效最佳企业百强第 52 名。公司荣获宁波国家高新区 2023 年度“重点骨干企业”表彰。

  经营业绩保持稳定。公司积极应对石化工程建设行业的新变局，强化内部精细化管理，盈利能力保持稳定。2023 年，公司实现营业收入 585,439,268.87 元，较上年同比增长 1.91%。其中工程设计收入为 114,165,695.34 元，较上年同比增长 4.28%；工程总承包收入为 450,316,021.49 元，较上年同比增长 0.81%。归属上市公司股东的净利润为 101,252,577.48 元，较上年同比下降 1.75%。公司整体经营情况符合行业发展状况和预期。

  全力打造精品优质工程。报告期内，公司高质量推进重点项目建设,紧盯项目质量、安全、进度和效益，确保在建项目平稳运行。公司总承包的中海油惠州石化有限公司惠州石化常减压（I）装置加工中轻质原油适应性改造项目（BEPC）工程项目顺利投产，装置提质增效明显；天津石化南港 120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群 EPC 总承包项目（九标段）成为南港乙烯项目首批完成机械竣工的装置；福建福海创石油化工有限公司工业己烷优化项目设计采购施工（EPC）
项目建成中交，创造了公司总承包项目最快建设记录；镇利化学钼回收（EPC）设施成功产出钼酸钠产品，实现了新技术研发成果转化。福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目 2×6 万吨年硫磺回收装置设计采购施工（EPC）和大榭石化炼化一体化项目 3 万吨/年硫磺回收装置（EPC）按计划有序推进。由公司设计的镇海炼化炼油老区乙烯原料适应性改造项目硫磺联合装置、燕山石化第三套三废联合装置第二系列硫磺回收系统等项目一次开车成功。

  经营市场稳步拓展。为持续提升经营业绩，公司加快转变经营管理模式，调整市场经营机构，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，持续巩固基本市场，积极主动对接中石化、中石油、中海油、中化等重点项目，公司与中石化镇海炼化有限公司、中国石化茂名石化分公司、中海石油宁波大榭石化有限公司、浙江石油化工有限公司、宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材料有限公司、中化兴中石油转运（舟山）有限公司等客户签订了技术服务框架协议，中标了福海创硫磺 EPC 项目、镇海炼化分公司 1#溶剂脱沥青装置原料适应性改造项目工程设计、镇海基地二期项目二十六标段循环水场工程设计等重点项目。

  技术研发顺利推进。报告期内，公司围绕新能源、新材料等新技术领域，持续推进技术研发，加快实现成果转化。与中国科学院宁波材料技术与工程研究所联合共建研发中心，开展生物基材料研发。公司参投、设计和管理建设的华呋生物基新材料项目中试装置投料成功。与中国石化大连石油化工研究院、中海油天津化工研究设计院有限公司等单位合作实施了二元醇、醚解、叠合、润滑酸、合成气、溶剂脱沥青等新型化工项目的工艺包研发。

  质量安全全面受控。公司始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。公司 EPC 参与建设的中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目荣获 2022-2023 年度“国家优质工程金奖”。公司总承包的广东石化炼化一体化项目七联合装置（EPC）获评“4A”级化工建设优质工程。公司获得镇海炼化2023 年检修改造“优秀设计服务商”荣誉称号公司多次收到来自中国石化镇海炼化分公司、中国石化天津南港乙烯项目管理部、浙江石油化工有限公司、福建福海创石油化工有限公司等客户的感谢信。

    二、董事会运作情况


  报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

  （一）董事会会议情况

  2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。2023 年共召开了 6 次董事会会议，审议通过了定期报告、利润分配方案及补选董事等各项议案 28 项，并完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法律法规的相关规定。

      召开时

 序号            会议名称                内容（审议通过议案）

        间

                            1、《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

                            2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

                            3、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

                            4、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
                            5、《关于<公司 2022 年度公积金提取方案>的议案》

                            6、关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

                            7、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

                            8、《关于<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》

      2023 年  第 五 届 董  9、《关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机
 1    4 月 19  事 会 第 四  构的议案》

      日      次会议    10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

                            11、《关于公司 2023 年度研究开发经费预算的议案》

                            12《、关于<董事会审计委员会 2022 年度履职报告>的议案》
                            13、《关于确认董事 2022 年度薪酬的议案》

                            14、《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

                            15、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

                            16、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

                            17、《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

                            18、《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的议案》

      2023 年  第 五 届 董

 2    8 月 16  事 会 第 五  《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
      日      次会议

      2023 年  第 五 届 董

 3    9 月 22  事 会 第 六  《关于推举董事代行董事长职责的议案》

      日      次会议

 4    2023 年  第 五 届 董  1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》


      9 月 26  事 会 第 七  2、《关于修订<公司章程>的议案》

      日      次会议    3、《关于修订<独立董事制度>的议案》

                            4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

      2022 年  第 五 届 董  1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

 5    10 月 26  事 会 第 八  2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
      日      次会议    3、《关于变更全资子公司浙江嘉坤科技有限公司法定代表
                            人、执行董事的议案》

      2023 年  第 五 届 董

 6    10 月 18  事 会 第 九  《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

      日      次会议

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格推进执行股东大会决议和股东大会的授权事项。

  （三）董事会各专门委员会履职情况

  1、董事会审计委员会的履职情况

  报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司年度财务报告，并督促审计工作的进展，对公司财务报告发表审阅意见，关注公司内部控制制度执行情况。在公司年度审计期间，切实履行职责，并进行实地查看，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。

  2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

  公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2022 年度董事、高级管理人员的绩效和薪酬进行了审核。

  3、董事会战略委员会的履职情况

  公司董事会战略委员会对公司发展战略、利润分配等议题进行积极研讨，为公司战略规划制定提供了决策建议，有利于促进公司健康、稳定发展。

  4、董事会提名委员会的履职情况

  公司董事会提名委员会认真学习研究上市公司有关董事和高级管理人员的选择程序和标准，依法履职尽责。对第五届董事会新任董事候选人的任职资格和
履职能力等进行了认真审查。

  （四）独立董事履职情况

  报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《 上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》的要求，在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。公司独立董事严格审核公司提交