新华网:新华网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议(2024年第一次)

【摘要】新华网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议（2024年第一次）新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事5人：黄澄清...

新华网股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议决议
（2024 年第一次）
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2024
年第一次会议于2024年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独
立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实到独立董事5人。会议由
半数以上独立董事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司独立
董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工作制
度》 的有关规定，所作决议合法有效。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，
基于独立判断的立场， 对公司第五届董事会第二次（临时）会议相关事项进行了事
前审议， 会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会
授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》
公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公
司实际业务需要，有利于公司的长远发展， 不会影响公司的独立性， 交易在平等协
商一致的基础上进行，交易价格公允、合理， 不会对公司财务状况和经营成果产生
不利影响， 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情况。
我们同意《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权
2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
表决结果： 5票赞成， 0票反对， 0票弃权。 同意的票数占全体独立董事所持的
有表决权票数的100%。
（以下无正文，为签字页）（本页无正文，为新华网股份有限公司第五届独立董事专门会议决议之签字页）
黄澄清（签字）：
俞明轩（签字）：
杨义先（签字）：
滕 泰（签字）：
陈雪奇（签字）：
2024 年 3 月 27 日