新华网:新华网股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

【摘要】新华网股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料6038882024年1月23日股东大会会议须知根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关...

  新华网股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

        会议材料

          603888

            2024 年 1 月 23 日


              股东大会会议须知

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
    一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

    二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024年1月 19日17:00 之前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年
1 月 23 日 14:30 之前到达北京市西城区宣武门西大街 129 号
金隅大厦五层进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

    三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

    四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股
东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的 “同意”、“反对”、“弃权” 中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
    五、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    1.股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

    2.申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

    3.股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

    六、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

    七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。


            新华网股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 1 月 23 日 14 点 30 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
                通过 交易 系统 投票 平台 的投 票时间
                为股东大会召开当日的交易时间段，
                9:15-9:25,9:30-11:30          ，
                13:00-15:00；通过互联网投票平台
                的投 票时 间为 股东 大会 召开 当日的
                9:15-15:00。

 现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金
                隅大厦公司五层会议室

 参 会 人 员： 截止 2024 年 1 月 16 日下午交易结束
                后在中国证券登记结算有限责任公
                司上海分公司登记在册的本公司股
                东或委托代理人；董事、监事、高级
                管理人员；公司聘请的律师

会 议 主 持： 储学军董事长
会议议程：

    一、主持人宣布会议开始

    二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

    三、推选计票人员、监票人员：两名股东代表计票、一名监事及公司聘请的律师监票

    四、宣读并审议会议议案：

  非累积投票议案

    1.《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

    2.《关于修订〈新华网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

    3.《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

    4.《关于修订〈新华网股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

    5.《关于修订〈新华网股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

    6.《关于修订〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》

    累积投票议案

    7.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    7.01《关于选举储学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

    7.02《关于选举钱彤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

    7.03《关于选举申江婴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

    7.04《关于选举刘加文先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

    7.05《关于选举杨庆兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

    7.06《关于选举叶芝女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

    7.07《关于选举王朴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

    8.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

    8.01《关于选举黄澄清先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

    8.02《关于选举俞明轩先生为公司第五届董事会独立董
事的议案》

    8.03《关于选举杨义先先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

    8.04《关于选举滕泰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

    8.05《关于选举陈雪奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

    9.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    9.01《关于选举黄亿女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    五、股东提出书面问题

    六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
    七、现场投票表决

    八、现场计票

    九、宣读现场表决结果

    十、宣读本次股东大会决议

    十一、宣读本次股东大会法律意见书

    十二、签署股东大会决议和会议记录

    十三、主持人宣布本次股东大会会议结束

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之一

  关于修订《新华网股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求、《上市公司证券发行注册管理办法》及公司管理需要，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通
过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。
    现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
                          新华网股份有限公司董事会
                                2024 年 1 月 23 日

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之二

        关于修订《新华网股份有限公司

          股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求及《上市公司证券发行注册管理办法》，公司拟修订《新华网股份有限公司股东大会议事规则》中相关条款。

    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通
过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司股东大会议事规则》《新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

    现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
                          新华网股份有限公司董事会
                                2024 年 1 月 23 日

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之三

        关于修订《新华网股份有限公司

            董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求，公司拟修订《新华网股份有限公司董事会议事规则》中相关条款。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通
过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司董事会议事规则》《新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

    现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
                          新华网股份有限公司董事会
                                2024 年 1 月 23 日

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之四

        关于修订《新华网股份有限公司

          独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求，公司拟修订《新华网股份有限公司独立董事工作制度》中相关条款。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通
过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司独立董事工作制度》《新华网股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

    现提交 2024 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
                          新华网股份有限公司董事会
                                2024 年 1 月 23 日

新华网 2024 年第一次临时股东大会议案之五

        关于修订《新华网股份有限公司

          关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

    根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中对独董任职资格、任免、职责和履职方式等要求，公司拟修订《新华网股份有限公司关联交易决策制度》中相关条款。
    本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通
过，具体请详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司关联交易决策制度》《新华网股份有限公司第四届