新华网:新华网股份有限公司第五届监事会第二次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2024-018新华网股份有限公司第五届监事会第二次（临时）会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：603888          证券简称：新华网        公告编号：2024-018
              新华网股份有限公司

  第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临时）会
议通知和材料于 2024 年 3 月 25 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议
于 2024 年 3 月 28 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室
以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席谭玉平先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

  同意《关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

  表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事黄亿已回避表决。同意
的票数占全体非关联监事所持的有表决权票数的 100%。

  特此公告。

                                        新华网股份有限公司

                                              监 事 会

                                          2024 年 3 月 28 日