新华网:新华网股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的公告

【摘要】证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2024-019新华网股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性...

证券代码：603888          证券简称：新华网      公告编号：2024-019
              新华网股份有限公司

 关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请 股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常关联交易是
      正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法
      合规，交易定价公允，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的
      情形。公司主营业务不会因关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公
      司的独立性。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，对本公司 2024 年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、董事会审议情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司 13 名董事中，关联董事申江婴、叶芝、王朴回避表决，其他 10 名非关联董事一致同意公司上述日常关联交易事项。该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

  2、独立董事专门会议审议情况

  公司独立董事召开专门会议在董事会审议该议案前对议案内容进行了审核，

      一致同意将该议案提交董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应

      当按规定予以回避表决。公司独立董事发表审核意见如下：公司与关联方的日常

      关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于

      公司的长远发展，不会影响公司的独立性，交易在平等协商一致的基础上进行，

      交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，符合《公

      司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司和全

      体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

          3、董事会审计委员会审议情况

          公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易履行

      情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联审

      计委员会委员叶芝已回避表决，审计委员会认为：本次日常关联交易相关内容符

      合公司实际业务需要，交易价格公平、合理，符合《公司法》《上海证券交易所

      股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小

      股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于公司 2023 年度日常关联

      交易履行情况及提请股东大会授权 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。董

      事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

        （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

          2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易履行情

      况及提请股东大会授权 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下：

                                                                  单位：万元

                                      2023 年预计金  2023 年实际发  预计金额与实
关联交易类别        关联方名称              额          生金额      际发生金额差
                                                                      异较大的原因

              新华通讯社                                              受市场情况影
向关联人销售 新华通讯社新闻信息中心      34,000.00      18,939.62 响，相关业务执
产品、商品    中国经济信息社有限公司                                  行情况不及预
              其他关联方                    1,000.00      1,001.08      期

                      小计            35,000.00      19,940.70

              新华通讯社                                              受市场情况影
向关联人采购 新华通讯社新闻信息中心        8,000.00      4,207.66 响，相关业务执
产品、商品    中国经济信息社有限公司                                  行情况不及预
              其他关联方                    1,500.00      1,548.75      期

                      小计              9,500.00      5,756.41

接受关联人提 新华通讯社                    1,500.00        455.21

供的租赁服务  新华社印务有限责任公司                                      —

                      小计              1,500.00        455.21

                总计                    46,000.00      26,152.32


  （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                                                              单位：万元

                                                                      本年年初至                            本次预计金额与
关联交易                                  2024 年预计  占同类业  2024 年 2 月末  2023 年实际  占同类业  上年实际发生金
  类型              关联方名称              发生额    务比例（%） 与关联人累计    发生额    务比例（%） 额差异较大的原
                                                                    已发生的交易                                  因

                                                                        金额

          新华通讯社

          新华通讯社新闻信息中心            33,800.00      96.57        564.64  18,939.62      94.98 根据公司经营业
向关联人 中国经济信息社有限公司                                                                            务发展状况及相
销 售 产 江苏瑞德信息产业有限公司              200.00      0.57              -      64.15      0.32 关预计

品、商品

          其他关联方                          1,000.00      2.86          58.37      936.93      4.70

                        小计                35,000.00    100.00      623.01      19,940.70    100.00

          新华通讯社

          新华通讯社新闻信息中心              7,700.00      81.05        364.02    4,207.66      73.10

          中国经济信息社有限公司                                                                            根据公司经营业
向关联人 江苏瑞德信息产业有限公司                                                                          务发展状况及相
采 购 产 新华智康科技有限公司                  300.00      3.16          35.69      295.30      5.13 关预计

品、商品

          其他关联方                          1,500.00      15.79          29.25    1,253.45      21.77

                        小计                9,500.00    100.00      428.96      5,756.41    100.00

接受关联 新华通讯社                          1,500.00    100.00          73.72      455.21    100.00        —

人提供的 新华社印务有限责任公司

租赁服务                小计                1,500.00    100.00        73.72        455.21      100.00

                  合计                    46,000.00                1,125.69    26,152.32


  二、关联方介绍和关联关系

  （一）主要关联方介绍

  1、新华通讯社

  举办单位：国务院

  开办资金：173,808.00 万元

  法定代表人：傅华

  住所：北京市西城区宣武门西大街 57 号

  宗旨和业务范围：宣传党的路线、方针、政策，反映群众的愿望和要求，正确引导国内外舆论。文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服