弘信电子:独立董事述职报告(何为)

【摘要】厦门弘信电子科技集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董...

          厦门弘信电子科技集团股份有限公司

              2023 年度独立董事述职报告

    本人作为厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专业委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东的合法权益。现就本人在报告期内的履职情况报告如下：

    一、  独立董事年度工作情况概况

    本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工2 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

    1、出席股东大会情况

    2023 年度，本人在任职独立董事期间，公司共召开 4 次临时股东大会和 1 次
年度股东大会，本人通过现场与通讯方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
    2、出席董事会情况

    2023 年度，本人在任职独立董事期间，公司共召开了 12 次董事会会议，本
人均亲自出席了会议。本人充分履行独立董事职责，重点关注公司向 AI 算力产业转型战略意图和机会节点，结合行业了解，对其现有业务的持续发展以及战略转型的力度和方向确定提出了相关意见，在董事会上参与公司投资项目可行性评估，以助公司董事会作出正确、科学的决策。

    3、独立意见发表情况

    本人在 2023 年任职期间，对以下事项发表了独立意见：


董事会届次    会议日期                议案名称              事前  独立
                                                                认可  意见

                          1、《关于公司 2023 年度日常关联交易额 认可  同意
                          度预计的议案》

第四届董事  2023 年 3 月 3  2、《关于公司 2023 年度为子公司提供融        同意
会第十次会  日            资担保额度的议案》

议                        3、《关于公司以部分设备开展融资租赁

                          业务的议案》                                同意

第四届董事  2023 年 3 月 22  1、《关于任命赖晓晶女士为公司副总经

会第十一次  日            理的议案》                                  同意
会议

                          1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议  认可  同意
                          案》

                          2、《关于厦门弘汉光电科技有限公司业  认可  同意
                          绩承诺补充补偿的议案》

                          3、《关于 2023 年度公司与厦门海翼集团 认可  同意
                          有限公司关联交易的议案》

                          4、《关于公司 2022 年度内部控制自我评        同意
                          价报告的独立意见》

                          5、《关于公司 2022 年度募集资金存放与        同意
                          使用情况的专项报告的独立意见》

                          6、《关于公司 2022 年度利润分配方案的        同意
                          独立意见》

                          7、《关于公司前期会计差错更正暨追溯        同意
第四届董事                调整的独立意见》

会第十二次  2023 年 4 月 25  8、《关于公司终止募集资金投资项目并

会议        日            将剩余募集资金永久性补充流动资金的独        同意
                          立意见》

                          9、《关于补充审议前次募集资金置换及        同意
                          其他规范性事项的独立意见》

                          10、《关于 2023 年度董事薪酬的独立意        同意
                          见》

                          11、《关于高级管理人员 2022 年度薪酬        同意
                          情况及 2023 年度薪酬方案的独立意见》

                          12、《关于公司计提资产减值准备的独立        同意
                          意见》

                          13、《关于公司 2022 年度带强调事项段

                          的无保留意见审计报告涉及事项的专项说        同意
                          明的独立意见》

                          14、《关于公司会计政策变更的独立意          同意
                          见》


                          15、《关于公司非经营性资金占用及其他        同意
                          关联资金往来情况专项说明和独立意见》

                          16、《关于公司对外担保情况的专项说          同意
                          明》

第四届董事  2023 年 6 月 30  1、《关于任命刘大升先生为公司副总经

会第十三次  日            理的议案》                                  同意
会议

                          1、《关于新增 2023 年度日常关联交易预 认可  同意
                          计额度的议案》

第四届董事  2023 年 8 月 28  2、《关于控股股东及其他关联方资金占

会第十五次  日            用、对外担保事项的专项说明及独立意          同意
会议                      见》

                          3、《关于公司 2023 年半年度募集资金存        同意
                          放与使用情况专项报告的独立意见》

第四届董事                1、《关于作废部分已授予但尚未归属的        同意
会第十七次  2023 年 10 月  限制性股票的独立意见》

会议        26 日          2、《关于为子公司向银行申请融资授信        同意
                          提供担保的独立意见》

    4、出席专业委员会情况

    本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会及战略委员会委员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

    报告期内，本人作为提名委员会的主任委员共参加了 2 次会议，对公司 2 位
副总经理任命事项进行审议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，积极推动公司持续快速的发展和核心团队的建设。

    报告期内，本人依照《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。公司 2023 年薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了相关意见。

    报告期内，公司战略委员会共召开了 1 次会议。本人作为战略与投资委员会
委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和投资方向进行审议并提出自己的建议，对公司管理层前瞻性的把握了 AI 算力领
域带来的历史性发展机遇，打造公司第二增长曲线表示认可，同时要求公司关注新业务发展可能要面临的风险和节奏把握。发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

    5、定期报告编制过程中工作情况

    本人在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和在投项目的进展情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。

    6、保护投资者权益方面所做的工作

    （1）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

    （2）按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

    （3）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

    7、培训学习情况

    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到独立董事履职要求、规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

    8、进行现场调查的情况

    本人在 2023 年度任职独立董事期间通过现场与公司经营管理人员沟通，对
公司的经营情况和财务状况