弘信电子:第四届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300657证券简称：弘信电子公告编号：2024-08厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门弘信电子科技集...

 证券代码：300657      证券简称：弘信电子        公告编号：2024-08

          厦门弘信电子科技集团股份有限公司

          第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
 二次会议于2024年 1 月 26日 11:00 在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，
 公司已于2024 年1 月 19 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关
 会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐
 小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

    一、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

    1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年
 度开展应收账款保理业务的议案》；

    2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年
 度日常关联交易额度预计的议案》；

    经审核，监事会认为：本次公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合《公
 司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，该议案表决合法。且交易价格按 市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合 法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
    综上，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。

    3、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年
 度为子公司提供融资担保额度的议案》。


    经审核，监事会认为：关于本次年度融资担保额度事项，主要是为更好的满足公司及合并范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高决策效率，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度融资担保额度事项。

    4、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年
度向金融机构申请融资额度的议案》。

    5、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过《关于公司以部分设
备开展融资租赁业务的议案》。

    上述事项具体内容，请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

    二、备查文件

    1、第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                    厦门弘信电子科技集团股份有限公司
                                                监 事 会

                                              2024 年 1 月 26 日